În urma măsurilor speciale de investigație şi a acţiunilor de urmărire penală, oamenii legii au stabilit că banii obținuți în cadrul schemei infracționale erau transferaţi pe alte conturi curente înregistrate în băncile comerciale din Republica Moldova pe numele persoanelor interpuse.

În timpul percheziției la domiciliul tânărului din municipiul Chișinău au  fost ridicate peste 4 kg de hașiș, 5 kg de canabis (hidropon), 500 de pastile Ecstasy, 137 de grame de cocaină, precum  și un telefon mobil care conține informații relevante.

Suspectul a fost plasat în arest pentru 30 de zile, iar conform legislației în vigoare persona culpabilă de asemenea infracțiune riscă închisoare de la 7 la 15 ani.

În continuare se întreprind acțiuni în vederea stabilirii și altor persoane implicate în acest caz.