În cadrul acțiunilor de urmărire penală, oamenii legii au stabilit că femeia de 32 de ani, originară din orașul Cimișlia,  acționând în comun cu alte persoane, sub paravanul pretinsei activități de transportare a basarabenilor la muncă în Israel, a demarat o activitate de identificare a doritorilor.

Astfel, aceasta a însușit sume cuprinse între 1500 și 3000 de euro de la patru victime, promițându-le  că în decurs de 2-3 luni se vor afla deja în Israel, promisiuni nerespectate ulterior.

În cadrul cauzei penale, oamenii legii au efectuat opt percheziții în  bunuri imobile din mun. Chișinău și raionul Cimișlia, precum și în trei automobile, fiind depistate și ridicate telefoane mobile, laptopuri, facturi cu privire la caz, recipise și înscrisuri de ciornă, dar și bani care ar fi fost obținuți în rezultatul activității ilegale.

Femeia este cercetată în stare de libertate, iar conform legislației în vigoare, persoana culpabilă de asemenea infracțiune riscă închisoare de la 3 la 7 ani.