Citește și: /LIVE TEXT/ Plahotniuc, înconjurat de mascați, zboară din Atena la Chișinău. Primele imagini

Autoritățile din Republica Moldova au încercat ani la rând să obțină darea în urmărire internațională a lui Vladimir Plahotniuc, însă fără succes, în lipsa unei notificări Interpol. În februarie 2025, după revizuirea unei decizii anterioare de refuz, Interpol a emis o „notificare roșie” – ceea ce înseamnă o solicitare oficială de arestare în vederea extrădării.

Citește și: Plahotniuc va fi încarcerat singur în celulă la Penitenciarul nr. 13

Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în R. Moldova după ce autoritățile de la Chișinău au transmis autorităților din Grecia trei cereri în acest sens. Prima a avut la bază acuzații de escrocherie, spălare de bani în circumstanțe agravante, constituirea și conducerea unei organizații criminale, în Frauda bancară. Celelalte două au legătură cu cauze penale aflate la faza de urmărire penală în care Vladimir Plahotniuc are calitatea de învinuit pentru fapte deosebit de grave.

Fostul lider PDM a fost reţinut pe 22 iulie, pe Aeroportul din Atena, împreună cu fostul deputat democrat Constantin Ţuţu. Cei doi se pregăteau să zboare spre Dubai.

Plahotniuc este vizat în dosarele Fraudei Bancare, Metalferos şi „Sacoşa”, în care este acuzat de coruperea fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon.

Citește și: Ce se întâmplă cu singurul dosar al lui Plahotniuc, trimis în judecată, în ajunul extrădării?

Vladimir Plahotniuc are statut de inculpat în Frauda bancară. El este învinuit că, în perioada 2013-2015, a primit de la Ilan Șor peste 39 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. Acești bani proveneau din credite bancare obținute fraudulos de la băncile devalizare: Unibank, Banca Socială și Banca de Economii. Dosarul a fost trimis în instanța de judecată în 2023. 

Pe 22 ianuarie 2024, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis cererea avocaților lui Plahotniuc privind comasarea acestei cauze cu dosarul șefilor Băncii Naționale și ai băncilor implicate în Furturul Miliardului.

Acum procurorii solicită ca dosarul lui Plahotniuc să fie examinat separat. Ședința de judecată în care urma să fie examinată solicitarea procurorilor privind judecarea separată a lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda Bancară” a fost amânată pentru 26 septembrie. Procurorul anticorupție, Alexandru Cernei, a declarat, anterior, că Vladimir Plahotniuc ar putea fi adus în instanță la ședința din 26 septembrie.

Vladimir Plahotniuc mai este investigat pentru „procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte”. În urma acestei scheme, în buzunarul oliharhului au curs bani din fiecare act emis de Agenția Servicii Publice în perioada 2014-2019. Banii erau transferați de firma lituaniană Garsu Pasaulis, care a câștigat licitațiile organizate de Agenția Servicii Publice. 

Agenția achita o taxă royalty, chipurile, pentru un soft, pentru fiecare act de identitate emis către Garsu Pasaulis, iar această firmă îi transfera banii lui Plahotniuc, mai exact unor companii nerezindente afiliate oligarhului. Circuitul financiar a fost realizat de o întreagă rețea de off-shore-ruri din Cipru, Hong-Kong până în Emiratele Arabe Unite.  

Plahotniuc mai are statut de învinuit în dosarul „Kuliok”, pentru punga cu bani oferită în iunie 2019 fostului președinte Igor Dodon. El este înviniuit de corupere activă în proporţii deosebit de mari în privinţa unei persoane cu funcţie de demnitate publică. Această cauză a fost ulterior comasată cu dosarul „Dodon”. Fostul președinte pro-rus al Republicii Moldova este învinuit că a cerut și a acceptat între 600.000 și 1.000.000 de dolari de la Plahotniuc și Iaralov pentru a le promova interesele.

Vladimir Plahotniuc are statut de învinuit și în dosarul ,,Metalferos”, întreprindere de stat exploatată timp îndelungat de gruparea oligarhului. Aici el este incriminat pentru crearea și conducerea unei organizații criminale; escrocherie în proporții deosebit de mari; spălare de bani. Procurorii au stabilit că, în 2012–2019, fostul lider democrat ar fi organizat exportul de fier vechi în Turcia, Austria, Olanda și Germania. În baza unor contracte fictive semnate între Metalferos și reprezentanții firmelor nerezidente, dirijate de Plahotniuc, metalele erau achiziționate la un preț redus și apoi vândute beneficiarului final cu un adaos de 27%. 

Doar în 2015–2017, potrivit estimărilor procurorilor, una dintre companiile nerezidente controlată de Plahotniuc ar fi primit de la o companie din străinătate circa 35 de milioane de dolari, din care în conturile întreprinderii de stat au ajuns doar 27 de milioane de dolari. Ceilalți au constituit comisionul pentru Plahotniuc, a dezvăluit fostul procuror general Alexandr Stoianoglo în 2020.

Citește și: Vladimir Plahotniuc a fost reținut în Grecia, pe Aeroportul din Atena

Fostul lider al PDM a fugit acum mai bine șase ani din R. Moldova, înainte de începerea urmăririi penale. În 2019, guvernarea PDM a fost înlăturată, în urma unei coaliții între PAS și PSRM. Plahotniuc a dispărut din R. Moldova după ce ambasadorul SUA în Moldova, Dereck Hogan, a avut o întrevedere cu acesta la sediul PDM. 

Ulterior, fostul lider PDM și-a anunțat demisia din funcțiile politice și a dispărut din spațiul public. Presa a scris că el se stabilise în SUA, unde își mutase familia. Ulterior, fostul lider PDM fusese localizat în Turcia, Ciprul de Nord, Franța, Elveția, sub mai multe identități.

Citește și: Poliția elenă dezvăluie toate identitățile lui Plahotniuc și Țuțu

Vladimir Plahotniuc a fost inclus în listele de sancțiuni ale UE și SUA. În R. Moldova, el riscă până la 25 de ani de închisoare.