Fostul lider al Partidului Democrat, oligarhul Vladimir Plahotniuc, va fi extrădat mâine, 25 septembrie, de Republica Elenă autorităților Republicii Moldova și urmează să fie deținut într-o celulă separată, în Penitenciarul 13 din Chișinău, potrivit ministrei Justiției, Veronica Mihailov-Moraru.
„Ministerul Justiției a asigurat toate procedurile necesare pe partea ce ține de condițiile de detenție în Penitenciarul 13. Prin urmare, conform procedurii prevăzute de lege, urmează să fie asigurate condițiile de detenție ca în cazul tuturor cetățenilor supuși unei măsuri preventive. (...) Având în vedere că a deținut funcții de demnitate publică, conform Codului de executare din motive de securitate, dar și altele prevăzute de lege, (Vladimir Plahotniuc - n.r.) va fi deținut într-o celulă separată”, a precizat Veronica Mihailov-Moraru.
Ministerul Justiției al Greciei și-a revocat decizia în urma căreia procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost suspendat.
Pe 22 iulie 2025, Plahotniuc a fost reținut de autoritățile elene pe Aeroportul Internațional din Atena în timp ce încerca să părăsească țara.
Pe 23 iulie 2025, pe numele lui Vladimir Plahotniuc a fost emis un mandat de arest în vederea extrădării de către procurorul de pe lângă Curtea de Apel din Atena, instanța competentă în această procedură.
Citește și: Ce se întâmplă cu singurul dosar al lui Plahotniuc, trimis în judecată, în ajunul extrădării?
Vladimir Plahotniuc are statut de inculpat în Frauda bancară. El este învinuit că, în perioada 2013-2015, a primit de la Ilan Șor peste 39 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. Acești bani proveneau din credite bancare obținute fraudulos de la băncile devalizare: Unibank, Banca Socială și Banca de Economii. Dosarul a fost trimis în instanța de judecată în 2023.
Pe 22 ianuarie 2024, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis cererea avocaților lui Plahotniuc privind comasarea acestei cauze cu dosarul șefilor Băncii Naționale și ai băncilor implicate în Furturul Miliardului.
Acum procurorii solicită ca dosarul lui Plahotniuc să fie examinat separat.
Vladimir Plahotniuc mai este investigat pentru „procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte”. În urma acestei scheme, în buzunarul oliharhului au curs bani din fiecare act emis de Agenția Servicii Publice în perioada 2014-2019. Banii erau transferați de firma lituaniană Garsu Pasaulis care a câștigat licitațiile organizate de Agenția Servicii Publice.
Agenția achita o taxă royalty, chipurile, pentru un soft, pentru fiecare act de identitate emis către Garsu Pasaulis, iar această firmă îi transfera banii lui Plahotniuc, mai exact unor companii nerezindente afiliate oligarhului. Circuitul financiar a fost realizat de o întreagă rețea de off-shore-ruri din Cipru, Hong-Kong până în Emiratele Arabe Unite.
Plahotniuc mai are statut de învinuit în dosarul „Kuliok”, pentru punga cu bani oferită în iunie 2019 fostului președinte Igor Dodon. El este înviniuit de corupere activă în proporţii deosebit de mari în privinţa unei persoane cu funcţie de demnitate publică. Această cauză a fost ulterior comasată cu dosarul ,,Dodon”. Fostul președinte pro-rus al Republicii Moldova este învinuit că a cerut și a acceptat între 600.000 și 1.000.000 de dolari de la Plahotniuc și Iaralov pentru a le promova interesele.
Vladimir Plahotniuc are statut de învinuit și în dosarul ,,Metalferos”, întreprindere de stat exploatată timp îndelungat de gruparea oligarhului. Aici el este incriminat pentru crearea și conducerea unei organizații criminale; escrocherie în proporții deosebit de mari; spălare de bani. Procurorii au stabilit că, în 2012–2019, fostul lider democrat ar fi organizat exportul de fier vechi în Turcia, Austria, Olanda și Germania. În baza unor contracte fictive semnate între Metalferos și reprezentanții firmelor nerezidente, dirijate de Plahotniuc, metalele erau achiziționate la un preț redus și apoi vândute beneficiarului final cu un adaos de 27%.
Doar în 2015–2017, potrivit estimărilor procurorilor, una dintre companiile nerezidente controlată de Plahotniuc ar fi primit de la o companie din străinătate circa 35 de milioane de dolari, din care în conturile întreprinderii de stat au ajuns doar 27 de milioane de dolari. Ceilalți au constituit comisionul pentru Plahotniuc, a dezvăluit fostul procuror general Alexandr Stoianoglo în 2020.
