Angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizare și Cauze Speciale au trimis în judecată un tânăr de 27 de ani din Ucraina, care facilita din Germania tranzitarea ilegală a Moldovei de către alți tineri care ar fi urmat să fie încadrați în armata din Ucraina.
Potrivit unui comunicat al PCCOCS, totul s-a întâmplat în 2022 și 2024. Tânărul ar fi primit pe cont criptomonede în valoare de peste 9.000.000 de lei. Ulterior, ca să-și ascundă urmele organizării migrației ilegale, învinuitul a comis și o altă infracțiune – spălarea de bani prin convertirea criptomonedelor primite pe platforme de schimb valutar digital în dolari.
Clienții grupului criminal organizat din care învinuitul ar face parte achitau între 5.000 și 10.000 de dolari pentru tranzitarea ilegală a Moldovei. Deși membrii grupului ar fi folosit comunicare criptată, rolul învinuitului consta în găsirea clienților, planificarea și organizarea migrației ilegale a ucrainenilor care evitau mobilizarea în contextul războiului din Ucraina.
În acest scop, victimele ar fi comunicat cu complicii învinuitului pe aplicația mobilă Telegram după care traversarea ilegală a frontierei cu Moldova ar fi avut loc prin segmentul regiunii din stânga Nistrului, precum și prin segmentul Velikoploscoe (Ucraina) - Mălăieşti/Zaim (Moldova), într-un caz inclusiv prin folosirea unui camion de model Kamaz.
Învinuitul riscă până la 12 ani închisoare, cu amendă de până la 1.000.000 de lei.
