Potrivit procurorilor, fostului prim-vicepreședinte al Comitetului de Direcție al „Victoriabank" și membru al Comitetului de gestionare a activelor și pasivelor (ALCO) i se incriminează faptul că ar fi contribuit la realizarea planului unei organizații criminale privind sustragerea unor sume deosebit de mari din sistemul bancar și bugetul de stat.

Conform probelor prezentate de Procuratura Anticorupție, organizația criminală condusă, potrivit anchetei, de Vladimir Plahotniuc ar fi inclus mai multe grupuri criminale organizate, inclusiv grupul condus de Ilan Șor. Procurorii susțin că acesta din urmă controla, prin intermediul unor persoane interpuse, Banca de Economii, Unibank și Banca Socială.

Anchetatorii afirmă că, în anul 2014, fostul vicepreședinte al „Victoriabank", împreună cu președintele instituției financiare, ar fi acționat în interesele organizației criminale și ar fi oferit instrumentele necesare pentru realizarea schemei, precum și ar fi înlăturat obstacolele care puteau împiedica desfășurarea acesteia.

Potrivit procurorilor, cei doi ar fi știut că mijloacele financiare plasate la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială urmau să fie sustrase prin acordarea formală de credite unor entități afiliate grupului condus de Ilan Șor.

Prin aceste acțiuni, susține Procuratura Anticorupție, s-ar fi format o datorie a Băncii de Economii față de „Victoriabank" în valoare totală de 2,245 miliarde de lei.

Cauza penală a fost expediată pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Pentru garantarea reparării eventualului prejudiciu și a unei eventuale confiscări speciale, procurorii au aplicat sechestru asupra bunurilor deținute de învinuit, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, în valoare de peste 32,7 milioane de lei.