Corneliu Ghimpu, fost prim-vicepreședinte al Comitetului de Direcție al „Victoriabank” și nepot al fostului președinte Mihai Ghimpu, a fost trimis în judecată în dosarul „Frauda bancară”. Procuratura Anticorupție îl învinuiește de complicitate la escrocherie, precum și de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Cauza penală a fost expediată pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Cine este Corneliu Ghimpu
Corneliu Ghimpu are o experiență de mai mulți ani în sectorul bancar. Într-un interviu acordat revistei Profit în 2009, acesta declara că avea la acel moment peste 15 ani de activitate în domeniu.
Anterior, Ghimpu a activat la Comerțbank și Banca de Economii, iar ulterior a ajuns în conducerea „Victoriabank”. Documentele publice ale băncii îl menționează în funcția de prim-vicepreședinte al Comitetului de Direcție, precum și membru al unor structuri de gestionare a activelor și pasivelor.
Numele lui Corneliu Ghimpu a apărut și în alte proceduri privind activitatea sa în sistemul bancar. În 2019, Banca Națională a Moldovei i-a aplicat un avertisment și o interdicție de doi ani de a ocupa funcții de conducere și funcții-cheie într-o bancă în urma unor constatări privind încălcarea legislației bancare și a normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor.
La 30 decembrie 2019, Corneliu Ghimpu a inițiat o acțiune în contencios administrativ împotriva Băncii Naționale a Moldovei, solicitând anularea sancțiunilor aplicate. Prin Hotărârea din 8 februarie 2024, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a respins acțiunea. Corneliu Ghimpu a contestat hotărârea pronunţată cu apel.
În februarie 2017, Corneliu Ghimpu, pe atunci președinte al Victoriabank, a fost audiat ca martor al acuzării în dosarul „Frauda bancară”, în care era judecat Veaceslav Platon. Presa relata că Ghimpu și fosta președintă a Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș, se numărau printre primii martori audiați.
Ce îi impută procurorii în dosarul „Frauda bancară”
Potrivit Procuraturii Anticorupție, în 2014, Ghimpu, în calitate de prim-vicepreședinte al Victoriabank și membru al Comitetului de gestionare a activelor și pasivelor, ar fi acționat împreună cu președintele băncii și ar fi contribuit la realizarea planului unei organizații criminale.
Organizația criminală condusă, potrivit anchetei, de Vladimir Plahotniuc ar fi inclus mai multe grupuri criminale organizate, inclusiv grupul condus de Ilan Șor. Procurorii susțin că acesta din urmă controla, prin intermediul unor persoane interpuse, Banca de Economii, Unibank și Banca Socială.
Astfel, potrivit procurorilor, în 2014, fostul vicepreședinte al „Victoriabank", Corneliu Ghimpu, împreună cu președintele instituției financiare, ar fi acționat în interesele organizației criminale și ar fi oferit instrumentele necesare pentru realizarea schemei, precum și ar fi înlăturat obstacolele care puteau împiedica desfășurarea acesteia.
Potrivit procurorilor, cei doi ar fi știut că banii plasate la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială urmau să fie sustrase prin acordarea formală de credite unor entități afiliate grupului condus de Ilan Șor. Prin aceste acțiuni, susține Procuratura Anticorupție, s-ar fi format o datorie a Băncii de Economii față de Victoriabank în valoare totală de 2,245 miliarde de lei.
Pentru garantarea reparării eventualului prejudiciu și a unei eventuale confiscări speciale, procurorii au aplicat sechestru asupra bunurilor deținute de învinuit, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, în valoare de peste 32,7 milioane de lei.
