Potrivit rechizitoriului, începând cu luna februarie 2018, inculpatul a recrutat victime dintr-o localitate din raionul Edineț, profitând de vulnerabilitatea lor financiară. 

Acesta le-a promis sume de până la 500 de euro pentru a călători în Franța și a se înregistra ca refugiați, susținând că astfel vor beneficia de ajutoare sociale. În realitate, scopul urmărit era obținerea unor sume între 5.000 și 10.000 de euro de la autoritățile franceze, în numele acestora.

Ajunse în regiunea Savigny-sur-Orge, victimele au fost private de pașapoarte, fotografiate și amprentate, fiind constrânse să semneze documente oficiale în limbi străine. În unele cazuri, inculpatul le-a obligat să semneze recipise de datorie false, în valoare de 1.000 de euro, sub amenințări cu acte de violență.

În perioada martie–aprilie 2018, bărbatul a organizat o a doua deplasare în Franța, unde victimele au fost din nou implicate în semnarea de documente necunoscute. La întoarcerea în țară, acestora li s-au oferit câte 300 de euro, sumă pe care inculpatul le-a luat ulterior.

Mai mult, în iunie 2018, victimele au fost duse la Ambasada Franței, unde au fost obligate să semneze declarații false privind lansarea unor afaceri, fără ca banii promiși de inculpat să le fie vreodată oferiți. 

Unele persoane au fost exploatate și prin muncă în Bulgaria, iar un bărbat a fost folosit ca șofer, fără a i se comunica scopul real al transportului – acela de a facilita comiterea infracțiunilor.

Pentru acoperirea prejudiciilor cauzate victimelor, procurorii au aplicat sechestru pe bunuri ale inculpatului în valoare de peste 3.500.000 de lei.

Faptele de trafic de ființe umane sunt pedepsite, conform Codului penal, cu închisoare de la 7 la 12 ani și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități pe un termen de până la 5 ani. 

Tentativa de escrocherie se sancționează cu închisoare de până la 3 ani.