Investigațiile arată că, începând cu anul 2023, suspecții au înșelat vârstnici cu vârste cuprinse între 65 și 80 de ani din raioanele Edineț, Orhei, Ialoveni, Căușeni și Cahul. 

Victimele au fost convinse să investească sume de peste 10.000 de lei fiecare  în criptomonede, în tranșe, cu promisiunea unor câștiguri substanțiale în funcție de evoluția bursei.

Cei patru bărbați reținuți, cu vârste între 19 și 43 de ani, sunt originari din Cahul, Căușeni, Ceadâr-Lunga și Edineț. Aceștia ar fi creat conturi bancare fictive și, prin aplicațiile de mesagerie WhatsApp și Telegram, contactau potențialele victime, convingându-le să transfere bani. 

Femeia reținută, în vârstă de 43 de ani și concubina liderului grupului (căutat internațional prin Interpol), avea rolul de curier – ea prelua banii direct de la victime.

Potrivit anchetatorilor, suspecții profitau de vulnerabilitatea și lipsa de cunoștințe ale vârstnicilor pentru a-i înșela cu ușurință. 

După ce victimele depuneau banii, aceștia erau retrași de la bancomate, iar ulterior li se cereau alte sume sub pretextul unor „comisioane” necesare pentru a accesa profiturile promise.

În total, persoanele au fost înșelate cu aproximativ 385.000 de lei, 360.000 de dolari și 30.000 de euro – echivalentul a aproape 7 milioane de lei.

În cadrul anchetei, au fost efectuate percheziții la domiciliile suspecților, unde au fost găsite mai multe probe relevante: telefoane mobile, carduri bancare, un aparat de numărat bancnote, cartele SIM, extrase de cont, înscrisuri olografe și dispozitive de stocare.

Urmărirea penală este în desfășurare, iar suspecții beneficiază, conform legii, de prezumția de nevinovăție.