Valeriu Timofti, individ suspect că ar fi afiliatul lui Şor, a fost condamnat la 5 ani de închisoare, după ce a refuzat să declare că a transportat o valiză în care erau 550 de mii de euro. Banii nedeclarați au fost confiscați în folosul statului, mai puţin 10 mii de euro pe care îi putea transporta legal.
Valeriu Timofti, de 60 de ani, a fost prins în 2023, la Vama Sculeni și a fost învinuit de contrabandă. A susţinut că ar fi adus banii în Republica Moldova pentru investiții imobiliare.
După condamnare, Procurorii de la Crima Organizata vor contesta sentinta şi cer și confiscarea contravalorii automobilului folosit la comiterea infracțiunii, precum și a sumei de 10 mii de euro diferență dintre suma transportată ilegal și cea confiscată în folosul statului.
