Potrivit materialelor dosarului, în aprilie 2023, inculpatul a intrat în Republica Moldova prin postul vamal Palanca având asupra sa 54.600 de dolari, echivalentul a aproximativ 983 de mii de lei. Suma nu a fost declarată organului vamal, deși depășea plafonul legal de 10 mii de euro care trebuie declarat obligatoriu la frontieră.

Două zile mai târziu, bărbatul a încercat să părăsească țara prin Aeroportul Internațional Chișinău, având asupra sa aceeași sumă de bani. Acesta a ales „coridorul verde", destinat persoanelor care nu au bunuri de declarat, însă a fost redirecționat pentru un control detaliat, iar banii au fost depistați de vameși.

Instanța l-a găsit vinovat de contrabandă și tentativă de contrabandă, stabilindu-i o pedeapsă definitivă de 4 ani și 6 luni de detenție în penitenciar de tip semiînchis.

Totodată, suma de 54.600 de dolari a fost confiscată și trecută în proprietatea statului.

În fața anchetatorilor, inculpatul a declarat că venea din Ucraina și intenționa să ajungă în Canada, unde se afla familia sa refugiată din cauza războiului. Bărbatul a concretizat că nu intenționa să încalce modalitatea de declarare și nu știa că este obligat să facă acest lucru, din motivul că este pentru prima dată în Republica Moldova și într-o țară europeană.

„El a solicitat să-i fie înțeleasă situația familiei sale, el de aproximativ un an de zile nu și-a văzut soția și copilul, din acest motiv el intenționa cât mai repede să ajungă la familia sa, a luat cu sine toate lucrurile de valoare, toți banii și la fel actele de proveniență a banilor pe care îi avea cu el și a plecat din Ucraina”, se arată în sentință.

Sentința poate fi contestată la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.