În urma investigațiilor, oamenii legii au stabilit că, pe o perioadă nedeterminată de timp și până în prezent, un grup organizat a pus în aplicare o schemă de înșelăciune care viza cetățeni din România. 

Suspecții se prezentau drept reprezentanți sau pseudo-manageri ai unor companii de creditare fictive și, folosind tehnici de manipulare psihologică, convingeau victimele să investească sume importante de bani. 

Fondurile transferate pe conturi indicate de suspecți erau ulterior deturnate și supuse unor operațiuni financiare complexe pentru a le deghiza originea ilicită.

Prin metode frauduloase, membrii grupării reușeau să obțină acces la datele bancare ale victimelor, clonând cardurile acestora prin intermediul unor programe specializate, după care transferau sumele sustrase în portofele electronice anonime. 

În perioada ianuarie - mai 2025, prejudiciul acumulat de grupare a depășit suma de 300.000 de euro.

La data de 5 mai, oamenii legii au efectuat o percheziție într-un oficiu din Chișinău, care funcționa ca un call centru utilizat pentru desfășurarea activității infracționale. 

Opt persoane își desfășurau activitatea în acel spațiu, de unde au fost ridicate zeci de telefoane de serviciu și personale, calculatoare, precum și carduri de acces în sediu emise pe nume diferite.

În cadrul aceleiași acțiuni, a fost identificat liderul call centrului, un tânăr de 24 de ani, reținut pentru 72 de ore. 

Ulterior, a fost reținut și administratorul – un bărbat de 26 de ani – responsabil de gestionarea angajaților și primirea sumelor de bani provenite din activitatea infracțională.

Ambii au fost plasați în izolatorul de detenție preventivă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău.

Conform legislației în vigoare, persoanele găsite vinovate de comiterea unor astfel de infracțiuni riscă pedepse cu închisoarea de la 8 la 15 ani, amenzi de până la 1.000.000 lei și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a exercita activități profesionale pe o durată de până la 5 ani.