Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează cetățenii să fie precauți în contextul apariției mai multor scheme de fraudă de „investiții”. Atenționarea CNPF vine după ce mai multe persoane care au investit într-o platformă de tranzacționare - TUX - bănuită că ar funcționa ca o piramidă financiară ar fi rămas fără bani. Comisia susține că s-au intensificat cazurile când cetățenii sunt îndemnați să „investească” în platforme similare, care promit „câștiguri rapide”.
„Fiți extrem de precauți! "Experții" falși vizează cetățenii prin intermediul aplicațiilor de mesagerie și promovează aceste scheme dubioase de "investiții" prin intermediul rețelelor de socializare. Verificați întotdeauna autenticitatea și autorizația entităților financiare pe site-ul oficial al CNPF. Nu instalați aplicații necunoscute sau să acorde acces la distanță dispozitivelor personale. Raportați imediat orice activitate suspectă la poliție și/sau CNPF”, atenționează CNPF.
Caracteristicile principale ale acestor tipuri de fraude includ, potrivit CNPF:
- Utilizarea WhatsApp, Telegram, Viber și alte aplicații de mesagerie pentru a crea grupuri de "investiții".
- Prezența unui așa-zis "mentor", "coach", "profesor" sau "consultant" "expert crypto" care conduce grupul.
- Promisiuni de câștiguri rapide și substanțiale.
- Încurajarea recrutării de noi membri, adesea prieteni și familie, cu recompense pentru fiecare persoană adusă.
- Direcționarea utilizatorilor către platforme de "investiții" frauduloase care par autentice.
- Permiterea unor retrageri mici inițiale pentru a câștiga încrederea investitorilor.
- Solicitarea de taxe pentru retrageri ulterioare, fără a returna banii investiți.
„Ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate sunt de obicei înșelătorii”, susține CNPF.
Șeful Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), Iurie Roșca, a declarat în cadrul unei emisiuni TV că a fost inițiat un proces penal privind activitatea suspectă desfășurată de platforma TUX.
Potrivit informațiilor apărute în presă în cadrul platformei TUX, utilizatorii erau încurajați să investească începând cu sume mici. La început li se permitea retragerea unor câștiguri pentru a le câștiga încrederea, iar, ulterior, conturile au fost înghețate.
