Procuratura Anticorupție anunță că a trimis în judecată o cauză penală ce vizează o fraudă de proporții deosebit de mari comisă la Banca de Economii SA, instituție financiară devalizată în urma furtului miliardului. Două persoane au fost trimise în judecată pentru spălarea banilor și escrocherie în proporții deosebit de mare. Banca de Economii este în proces de lichidare în urma Fraudei Bancare.
Inițiat în martie 2013 de Procuratura Generală în baza autosesizării, dosarul penal a fost extins prin conexarea altor cauze investigate de CNA.
„În urma anchetei, s-a stabilit că un grup de persoane (...) a obținut în mod fraudulos în decembrie 2011 un credit în valoare de 4.400.000 de lei de la Banca de Economii SA. Suma respectivă a fost ulterior delapidată prin diverse scheme infracționale, cauzând un prejudiciu semnificativ instituției bancare”, se menționează într-un comunicat al Procuraturii Anticorupție.
Pentru a ascunde proveniența ilicită a fondurilor, precizează sursa citată, inculpații au transferat banii prin intermediul unor contracte fictive de antrepriză în conturile mai multor companii. Din aceste conturi, sumele erau ridicate în numerar de complicii grupului, inclusiv de către cele două persoane trimise în judecată în acest dosar.
Cazul a fost trimis pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Pentru infracțiunea incriminată la data comiterii faptei legea prevede pedeapsa sub formă de închisoare de la 8 ani până la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.
