Potrivit materialelor cauzei, în perioada 22 - 30 august 2022, inculpatul, având intenția de a se îmbogăți, a pus în aplicare o schemă frauduloasă de tranzacționare a criptomonedei (USDT). Sub pretextul vânzării-cumpărării monedei virtuale respective, s-a înregistrat într-un grup specializat pe aplicația „Telegram”.

În primul episod infracțional, folosindu-se de faptul că s-au creat conturi din numele a doi utilizatori, a comunicat concomitent cu ambii despre o eventuală tranzacție, însă a creat aparența că persoanele date discută între ele. Una – doritoare de a vinde criptomonedă, și alta de a procura. Pentru a face schimb de bani din numerar în monede virtuale, victima s-a întâlnit cu inculpatul în apropierea pieței centrale din Chișinău, iar mai apoi, în urma efectuării transferului, s-a constatat că contul de tranzacționare a cumpărătorului de bună credință cu cel pe care a fost efectuat transferul nu coincideau, victimei, fiindu-i cauzat un prejudiciu de peste 15 000 dolari SUA.

Inculpatul a mai însușit bani de la alte două victime. Acesta a folosit aceeași metodă infracțională - de crea impresia unor negocieri directe între cumpărători și vânzători, fără ca aceștia să știe despre rolul său, iar sumele transferate erau însușite ilegal de către inculpat.

În urma acestor acțiuni, victimele au suferit prejudicii materiale considerabile, în valoare de peste 700 000 de lei.

În timpul procesului, inculpatul și-a recunoscut vina și a restituit integral toate sumele părților vătămate.

Inculpatul a fost sancționat penal cu amendă în mărime de 1000 unități convenționale. De asemenea, inculpatul a fost privat de dreptul de a ocupa funcții legate de administrarea și gestionarea banilor și bunurilor materiale pe o perioadă de 4 ani.

În contextul diversificării schemelor de fraudă, Procuratura îndeamnă populația să nu se lase atrasă de promisiuni de câștig rapid, să fie vigilentă în privința investițiilor online și să evite efectuarea transferurilor financiare fără garanții legale clare, să evite tranzacțiile cu persoane necunoscute și să verifice cu atenție identitatea interlocutorilor.