Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus miercuri, 17 iunie, arestarea lui Ilan Șor în cauza privind delapidarea a 100 milioane de dolari de la Banca de Economii. El este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și co-autor al infracțiunii, transmite Procuratura Anticorupție. În aceeași cauză penală, pe 29 ianuarie 2024, a fost condamnat la zece ani de închisoare fostul președinte interimar al Băncii de Economii, Viorel Bîrcă.
Potrivit unui comunicat al Procuraturii Anticorupție, Ilan Șor este învinuit în acest dosar că ar fi avut rol de organizator, instigator și co-autor al infracțiunii de delapidare a averii străine, faptă săvârșită de mai multe persoane, în cadrul unui grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.
Potrivit procurorilor Ilan Șor, deținând funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, ar fi organizat și coordonat un grup criminal care a elaborat și implementat o schemă de delapidare a 100 de milioane de dolari din activele băncii.
Acesta ar fi controlat prin interpuși mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unor decizii cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar necesare realizării planului infracțional. În cadrul schemei, ar fi fost create condiții pentru transferarea și utilizarea banilor Băncii de Economii în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false.
În aceeași cauză a fost condamnat fostul șef al BEM Viorel Bîrcă
În cadrul aceleiași cauze penale, pe 29 ianuarie 2024, fostul președinte interimar al Banca de Economii, Viorel Bîrcă, a fost condamnat la zece ani de închisoare. În prezent, cauza acestuia se află pe rolul Curții de Apel Centru, la 8 iulie 2026 urmând a fi pronunțată decizia, precizează Procuratura Anticorupție.
Potrivit Centrului de Investigații Jurnalistice, fostul președinte interimar al Băncii de Economii, Viorel Bîrcă, a fost învinuit că a furat, împreună cu alți responsabili din domeniul bancar și persoane fizice, 100 de milione de dolari.
Citește și: Datoria lui Șor față de BEM a trecut la Finanțe. Cât a reușit statul să recupereze de la condamnat?Viorel Bîrcă este învinuit că, în iulie 2013 – septembrie 2014, acționând în interesele unui grup criminal, a falsificat șapte ordine SWIFT – ordine de plată efectuate prin sistemul internațional de plăți – și a furat împreună cu alte persoane 100 milioane de dolari.
În aprilie 2023, Ilan Șor a fost condamnat la 15 ani de închisoare de către instanța de apel. Pedeapsa a fost mărită practic de două ori, după ce instanța de fond l-a condamnat la şapte ani și șase luni de închisoare cu executare pentru spălare de bani și escrocherie în proporții deosebit de mari în dosarele creditelor neperformante acordate în 2014 de Banca de Economii.
