Procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat și ai Inspectoratului Național de Investigații, au desfășurat peste 30 de percheziții într-o cauză penală ce vizează presupuse fapte de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul estimat ridicându-se la aproximativ 7 milioane de lei.
Potrivit anchetatorilor, investigațiile vizează mai multe magazine online create și administrate din Republica Moldova. Conform probelor acumulate până în prezent, compania investigată ar fi ascuns venituri de peste 60 de milioane de lei, evitând astfel achitarea către stat a taxelor și impozitelor în valoare de aproximativ 7 milioane de lei.
Oamenii legii examinează și suspiciuni de spălare a banilor. Potrivit PCCOCS, peste 30 de milioane de lei, proveniți din activități presupus infracționale, ar fi fost convertiți și transferați pentru a le ascunde originea și a împiedica recuperarea acestora de către stat.
Citește și: Sechestru de 22 mil. lei la Chișinău: O schemă de spălare prin criptomonede a fost destructuratăPerchezițiile au avut loc în municipiul Chișinău, cu sprijinul angajaților Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială "Fulger". În urma descinderilor, au fost ridicate peste 40 de calculatoare, telefoane mobile, cartele SIM, documente contabile, registre video, înscrisuri de ciornă, ștampile presupus false, facsimile, timbre poștale, produse din tutun, evidență contabilă electronică, un automobil și sume importante de bani.
Autoritățile precizează că investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea persoanelor implicate. Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției.
