Polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru, în colaborare cu Direcția de Poliție Chișinău, au documentat un caz de escrocherie și spălare de bani, în urma căruia au fost ridicate mijloace financiare în valoare de aproximativ 1,2 milioane de lei.
Potrivit oamenilor legii, banii ar fi provenit dintr-o schemă infracțională în care un colector transporta sumele obținute ilegal către un punct de schimb valutar din Chișinău. Acolo, mijloacele financiare erau păstrate temporar, după care erau transmise altor membri ai grupării.
Citește și: Sechestru de 22 mil. lei la Chișinău: O schemă de spălare prin criptomonede a fost destructuratăÎn urma perchezițiilor autorizate, polițiștii au depistat și ridicat sume de bani în diferite valute, inclusiv mijloace financiare nedeclarate și bani suspectați că ar proveni din activități ilegale. Valoarea totală a bunurilor ridicate se ridică la circa 1,2 milioane de lei.
Administratorul punctului de schimb valutar, un bărbat de 42 de ani, este bănuit că ar fi fost implicat în mecanismul de păstrare și transmitere a banilor proveniți din infracțiuni. Acesta este cercetat penal pentru escrocherie, conform legislației în vigoare.
