Grupul de lucru pentru combaterea spălării banilor, în consultări cu BNM. Scopul consultărilor - prevenirea săvârșirii repetate a infracțiunilor similare „Furtului miliardului” și „Laundromatului”
Consultările Grupului de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare au continuat, astăzi,...