Potrivit anchetatorilor, în perioada 2023–2025, conducerea întreprinderii ar fi plătit o parte din salariile angajaților fără să le declare oficial. Astfel, firma ar fi ascuns de autorități aproape 91,7 milioane de lei, pentru a evita plata impozitelor și contribuțiilor către stat.

În cadrul anchetei, ofițerii INI și procurorii PCCOCS au făcut mai multe percheziții. Au fost ridicate acte contabile, telefoane, calculatoare și alte suporturi cu informații, dar și plicuri cu bani care ar fi urmat să fie folosiți pentru plata salariilor nedeclarate.

Printre persoanele reținute se numără administratorul întreprinderii și un responsabil de gestionarea banilor.

Dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă până la zece ani de închisoare și amenzi. Firma riscă, la rândul ei, sancțiuni financiare, inclusiv lichidarea.

Ancheta continuă pentru a stabili câți bani nu au ajuns la bugetul statului și cine mai este implicat în schemă.