Cauzele penale au fost pornite ianuarie 2023. În rezultatul efectuării urmării penale s-a stabilit că, învinuiții, au susținut că au influență în privința angajaților Secțiilor de Înmatriculare a Transportului și Calificare a Conducătorilor Auto Bălți și Edineț, pentru ai influența pe aceștia la evaluarea cu succes a examenelor de calificare auto a candidaților în vederea obținerii permisurilor de conducere și pentru organizarea reînmatriculării unor unități de transport, pentru care fapt au primit, precum și au oferit ilicit mijloace bănești în diferite sume ce variază de la 300 la 600 euro.

Doi învinuiți din cei nouă trimiși în judecată au colaborat cu organul de urmărire penală și procurori, recunoscând faptele incriminate, încheind în acest sens acorduri de recunoaștere a vinovăției, astfel cauzele penale în privința acestora au fost remise în instanța de judecată pentru examinare în proceduri speciale. Totodată, șapte învinuiți vina în comiterea infracțiunilor nu au recunoscut-o, respectiv cauzele penale în privința acestora vor fi examinate în procedură generală.

Actualmente, învinuiții sunt cercetați în stare de libertate, iar examinarea cauzelor penale este efectuată de către judecătoria Bălți.

Dacă vor fi găsiți culpabili de comiterea infracțiunilor de corupe activă și trafic de influență, aceștia riscă o pedeapsă sub formă de închisoare de până la 6 ani cu amendă în mărime de la 100 000 la 200 000 lei (în cazul art.325 alin.1 din Codul penal) și amendă în mărime de la 100 000 la 150 000 lei sau cu închisoare de până la 6 ani (în cazul 326 alin.1 din Codul penal).

Totodată, în vederea aplicării instituției confiscării speciale, au fost aplicate sechestre pe mijloacele bănești depistate în cadrul perchezițiilor efectuate la învinuiții remiși în judecată.

Procuratura Anticorpuție menționează că, în privința persoanelor care au obținut ilicit permise de conducere, a fost sesizată Agenția Servicii Publice în vederea inițierii procedurii de anulare a acestora.