Companiile învinuite de infracțiuni ca evaziunea fiscală sau spălare de bani vor putea achita benevol amenzi de interes public pentru a beneficia de liberare condiționată de răspundere penală. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (proceduri simplificate în procesul penal), elaborat de Ministerul Justiției.
Astfel, potrivit proiectului, persoanele juridice învinuite de comiterea unei infracțiuni vor putea semna o tranzacție cu procurorul în temeiul căruia persoana juridică este liberată condiționat de răspundere penală, scrie Bizlaw.md.
Astfel de acorduri vor putea fi încheiate de către reprezentantul legal sau reprezentantul desemnat al persoanei juridice cu participarea procurorului, doar pentru infracțiunile prevăzute la art. 244 (evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor), 243 (spălarea banilor), 325 (corupere activă), 326 (traficul de influență), 334 (darea de mită) din Cod penal.
Acordul judiciar de interes public va fi aprobat de către procurorul ierarhic superior și confirmat de instanța de judecată. Condiționalitățile pentru semnarea acordului judiciar de interes public sunt recunoașterea existenței faptului infracțional și a calificării juridice indicate în actul de acuzare, achitarea unei amenzi de interes public și repararea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunii.
Cuantumul amenzii de interes public va fi calculat proporțional cu profitul obținut prin comiterea infracțiunii în limita a 30 % din cifra medie de afaceri anuală calculată pe ultimii 3 ani pînă la data pornirii urmăririi penale.
Totodată, amenda de interes public nu poate fi mai mică decît trei amenzi minime penale prevăzută pentru categoria de infracțiuni de care este învinuită persoana juridică.
Semnarea acordului judiciar de interes public va fi un temei de liberarea condiționată de răspundere penală, iar pedepsele complimentare sub formă de lichidare persoanei juridice sau privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate nu vor fi aplicate.
Suplimentar, prin acordul judiciar de interes public va fi instituită o perioadă de monitorizare de către autoritățile competente pentru evaluarea riscurilor corupționale pe o perioadă care nu va depăși 3 ani. Monitorizarea persoanelor juridice care au semnat un acord judiciar de interes public va ține de competența Centrului Național Anticorupție, Serviciului de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, Serviciul Fiscal de Stat va fi m.
Potrivit autorilor, un aspect esențial al acestei proceduri alternative este că acordul judiciar de interes public nu poate fi semnat de către reprezentantul legal al persoanei juridice care a fost pus sub învinuire. Persoanele responsabile de comiterea infracțiunii vor fi înlăturate de la posturile de administrare.
Acordul judiciar de interes public nu va afecta urmărirea penală a persoanelor fizice care au comis infracțiunea și nu vor înlătura răspunderea penală a acestora. Cauzele penale a persoanelor fizice vor fi examinate în proceduri separate.
Transparența acestei proceduri alternative va fi asigurată prin cerința publicării acordului judiciar de interes public pe pagina web oficială a autorităților responsabile de monitorizare, procuratura, și instanța de judecată.
Proiectul mai prevede că validarea acordului judiciar de interes public de către instanța de judecată implică verificarea respectării condițiilor legale de către procuror și reprezentantul persoanei juridice. În cazul în care acordul judiciar de interes public este validat de instanța de judecată, urmărirea penală se suspendă condiționat.
În circumstanțele în care persoana juridică nu execută obligațiile asumate în baza acordului judiciar de interes public, nu achită amenda de interes public stabilită, comite o altă infracțiune, urmărirea penală este reluată cu expedierea cauzei penale în instanța de judecată. Dacă persoana juridică se conformează condițiilor stipulate în acordul judiciar de interes public în termenul stabilit, urmărirea penală încetează.
Autoritățile susțin că acordul judiciar de interes public asigură celeritatea procesului penal, fiind mai rapid în raport de un proces de judecată conform procedurii generale. Adițional, acordul judiciar de interes public asigură încasări la bugetul de stat prin amenzi benevol achitate de persoana juridică, a cărui cuantum depășește amenda ce ar fi stabilită în baza legii penale. În baza acordului judiciar de interes public se exclude lichidarea persoanei juridice, prin urmare nu este afectat mediul economic și stabilitatea pieței economice.
