Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), în comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat percheziții la un agent economic din Chișinău, specializat în închiriere și leasing auto, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit autorităților, întreprinderea ar fi ascuns venituri de circa 6 milioane de lei în perioada 2024–2025, evitând achitarea impozitelor și TVA.
Potrivit unui comunicat SFS, întreprinderea a ascuns veniturile reale în baza afacerii cu cele peste 100 de mașini, astfel încât nu au achitat statului impozite și TVA de ordinul milioanelor de lei. Mai mult decât atât, banii ascunși de la stat au fost folosiți pentru diferite cheltuieli, astfel încât să le piardă urma (ar fi cumpărat și închiriat case și apartamente, precum și mașini în scop personal), ceea ce constituie spălare de bani și este pedepsită penal.
În cadrul perchezițiilor efectuate la întreprinderea din Chișinău au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, extrase, date de pe calculatoarele factorilor de decizie și telefoane mobile, care vor fi supuse cercetării, precum și sume de bani în diferite valute.
Investigațiile sunt în curs de desfășurare pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, timp în care toți contribuabilii vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
