Adus în Republica Moldova pe 25 septembrie după ce s-a ascuns de justiția moldovenească timp de șase ani, Plahotniuc urmează să se prezinte joi, 12 februarie, în fața judecătorilor pentru a-și spune ultimul cuvânt în fața instanței.

În ședința de judecată din 3 februarie, Ministerul Finanțelor a solicitat încasarea a 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro în calitate de prejudiciu, precum și dobândă anuală de 5% din aceste sume, calculate din 4 octombrie 2016 – data la care cele 13,4 miliarde de lei sustrași din sistemul bancar au fost puse pe seama cetățenilor. Până în prezent, dobânda acumulată se ridică la 18,7 milioane de dolari și 1,7 milioane de euro.

Citește și: Câte milioane vrea statul de la Plahotniuc: Pretențiile Ministerului Finanțelor

Vladimir Plahotniuc este învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor, prin care ar fi beneficiat de bani sustrași din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, cele trei instituții bancare devalidate în urma „Furtului Miliardului”.

Procuratura Anticorupție a pus sechestru pe bunuri ale acestuia în valoare de peste 1,1 miliarde de lei (aproximativ 54,8 milioane euro). Avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, a declarat că sumele invocate de Ministerul Finanțelor ar fi preluate direct din rechizitoriu, fără analiză independentă.

Pe lângă dosarul „Frauda Bancară”, Plahotniuc este vizat și în alte cauze penale majore, precum „Metalferos”, achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte, „Sacoșa”.

Vladimir Plahotniuc este cercetat și într-un nou dosar penal inițiat de către Procuratura Anticorupție pe faptul confecționării, deținerii, utilizării actelor cu identitate falsă ridicate în Grecia.