Trei persoane au fost reținute în cadrul unei anchete privind escrocherii cu investiții fictive. Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu procurorii din Hâncești și Ialoveni, și cu suportul BPDS „Fulger”, au efectuat mai multe percheziții pentru destructurarea grupării specializate în astfel de fraude.
Potrivit unui comunicat emis de Poliție, aceste percheziții constituie continuarea acțiunilor desfășurate în luna septembrie curent. Prin urmare, mai multe persoane au fost vizate în investigații similare, iar probele acumulate au condus la identificarea și documentarea altor membri ai grupării infracționale inclusiv o parte a organizatorilor infracțiunii.
În rezultat, au fost percheziționate domiciliile a trei bărbați, unul din ei fiind determinat ca organizatorul activității infracționale.
În timpul perchezițiilor au fost ridicate laptopuri, telefoane mobile, sume de bani, înscrisuri de ciornă și mai multe autoturisme de lux. Dintr-unul dintre automobile a fost recuperat și un dispozitiv de stocare a cripto-monedelor.
Oamenii legii au constatat că, pe timp de noapte, mai multe persoane transportau echipamente de calcul și cutii cu obiecte dintr-un oficiu din capitală, încercând să le ascundă. Ca urmare, au fost autorizate percheziții în imobilul respectiv și în automobilele implicate.
Oficiul, complet funcțional și organizat cu aproximativ 25 de locuri de muncă, a fost găsit cu 25 de unități de tip miniPC, indicând încercări de sustragere și ascundere a probelor relevante pentru anchetă. De asemenea, în urma percheziției unui mijloc de transport, au fost ridicate 23 de blocuri de sistem, cheile de la oficiu, zeci de căști, cabluri, telefoane mobile și un dispozitiv Proskit.
Pe lângă acestea, a fost aplicat sechestru pe mijloace financiare aflate în conturi electronice, echivalente cu aproximativ 100 de mii de dolari. Toate persoanele vizate au fost anterior implicate în investigații similare și au fost reținute.
În prezent, autoritățile continuă acțiunile procesual-penale și măsurile operative pentru destructurarea ierarhiei grupului infracțional, identificarea tuturor membrilor și documentarea integrală a activității acestora. Totodată, se verifică informații privind alte oficii și locații utilizate de grup.
Citește și: Schema de de investiții fictive în criptovalută, anihilată de polițiști și procurori
Oamenii legii au anunțat anihilarea unei scheme de investiții fictive în criptovalută, după plângerea unui bărbat din Hâncești care a rămas fără aproximativ 2.000.000 lei.
