Serviciul Fiscal de Stat anunță că a deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în cazul unei familii cu afaceri în domeniul agricol. Angajații Serviciului Fiscal au efecuat descinderi în patru raioane al Republicii Moldova și au estimat prejudicii pentru stat în valoare de peste 7 milioane de lei.
Potrivit autorităților, începând cu 2023, bănuiții, membri ai unei familii, au înființat și gestionat patru companii cu activitate în domeniul agricol. După acumularea datoriilor, companiile inițiau procedura de insolvabilitate cu lichidarea lor ulterioară.
Pentru serviciile prestate și comercializarea producției agricole, firmele respective efectuau încasările atât în monedă națională, cât și străină, fără a fi reflectate în evidența contabilă și achitate impozitele corespunzătoare.
Pe 7 aprilie 2026, au fost efectuate 12 percheziții la contribuabilii din Chișinău, raioanele Ștefan-Vodă, Briceni, Hâncești și Strășeni cu activități în domeniu agricol: colectarea cerealelor, creșterea plantelor și pomilor fructiferi, uscarea și prelucrarea fructelor etc.
În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace bănești atât în valută națională, cât și străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri, devize de cheltuieli etc.
