Potrivit PCCOCS, schema a fost pusă în aplicare în această săptămână prin intermediul aplicațiilor Viber, WhatsApp și Telegram. Oamenii legii semnalează că escrocii contactează cetățenii și îi avertizează fals că persoane necunoscute încearcă să contracteze credite pe numele lor. Sub acest pretext, aceștia obțin date personale și bancare, pe care le folosesc ulterior pentru contractarea unor credite reale și pentru transferul sau retragerea banilor.

Primul pas: Apelul de la un fals angajat Energocom

Victima din acest caz este o juristă de 40 de ani din Chișinău, care și-a dat seama că a fost înșelată după ce a transmis escrocilor prima tranșă de bani, în valoare de 544.000 de lei. Pentru a-i câștiga încrederea, membrii grupului au jucat mai multe roluri. În prima etapă, un bărbat care s-a prezentat drept angajat al companiei Energocom a contactat-o și i-a cerut un cod primit pe telefon, sub pretextul programării unei verificări tehnice la domiciliu.

Pasul doi: Apelul de la un fals angajat al Serviciului Fiscal

La scurt timp, femeia a fost apelată de un pretins angajat al Serviciului Fiscal, care a avertizat-o că persoane necunoscute încearcă să contracteze un credit pe numele său și să acceseze conturile bancare. Acesta a susținut că situația urmează să fie gestionată de un reprezentant al Băncii Naționale a Moldovei.

Pasul trei: Apelul de la un fals angajat al BNM

Ulterior, un al treilea escroc, care s-a prezentat drept angajat al BNM, i-a spus că economiile sale sunt în pericol și i-a recomandat să retragă toți banii din conturi și să-i transfere într-un „cont securizat” deschis de instituție.

Convinsă că își protejează economiile, femeia a retras 544.000 de lei de la bancă. Ea a reușit să depună doar 60.000 de lei la un bancomat, după care operațiunea s-a blocat.

Restul sumei, 484.000 de lei, a fost predat unui curier care s-a prezentat drept reprezentant al „Băncii Naționale”. După predarea banilor, victima a fost informată că suma ar fi fost „confiscată temporar”, urmând să fie restituită în cont în termen de trei zile.

A fost reținută o femeie de 31 de ani

A doua zi, escrocii au încercat să obțină încă 450.000 de lei, solicitând femeii să transfere și această sumă pentru a fi „securizată”. De această dată însă, jurista a depus o plângere la Poliție.

Citește și: Un escroc ar fi obținut peste 4 milioane de lei de la victime în doar două săptămâni

În urma măsurilor operative întreprinse de oamenii legii, a fost reținută o femeie de 31 de ani, care venise să ridice banii la indicațiile celorlalți membri ai grupării. Potrivit anchetatorilor, aceasta urma să transporte suma la Odesa cu un taxi din Republica Moldova.

După reținere, PCCOCS i-a înaintat învinuirea pentru escrocherie și a solicitat aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile. Investigațiile continuă pentru identificarea și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate în schema infracțională.