Opt persoane au fost reținute în urma unor percheziții desfășurate pe 9 octombrie, într-un dosar ce vizează o presupusă schemă de escrocherie cu criptomonede și spălare de bani. Potrivit Poliției, suspecții ar fi administrat platforme false de tranzacționare și ar fi atras investiții de la persoane din Statele Unite ale Americii și Canada.
Investigațiile au vizat cinci call-centre, despre care anchetatorii susțin că ar fi fost implicate în activitatea grupului criminal organizat. Suspecții s-ar fi prezentat drept experți în investiții și ar fi oferit informații false despre profituri și riscuri, convingând victimele să transfere bani în scheme frauduloase.
Potrivit informațiilor preliminare ale Poliției, un singur call-centru ar fi generat venituri de aproximativ două milioane de dolari pe lună din activitatea infracțională.
Grupul ar fi funcționat după o structură ierarhică, cu atribuții bine stabilite. În schemă ar fi fost implicate zeci de persoane, inclusiv cetățeni din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Printre suspecți s-ar număra persoane responsabile de coordonarea activității call-centrelor, recrutarea angajaților și gestionarea evidenței economice și contabile a companiilor folosite în presupusa schemă.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, suporturi de stocare a informației, carduri bancare, documente contabile și corporative, precum și ștampile. De asemenea, au fost depistate dispozitive destinate bruiajului și un poligraf care ar fi fost folosit pentru testarea persoanelor recrutate în activitățile infracționale.
Cele opt persoane reținute au fost escortate și plasate în izolatorul de detenție preventivă. Ancheta continuă pentru identificarea tuturor celor implicați și stabilirea prejudiciului cauzat victimelor.
