O schemă de evaziune fiscală de aproximativ 3,4 milioane de lei în domeniul colectării metalului uzat a fost descoperită de oamenii legii. Ancheta vizează trei companii din Chișinău și trei persoane din conducerea acestora, suspectate că, în perioada 2022–2025, au evitat plata impozitelor prin diverse metode ilegale, transmite Serviciul Fiscal de Stat.
Conform unui comunicat al instituției publicat pe 18 iunie, firmele cu pricina nu cumpărau întotdeauna metalul uzat direct pe numele companiei. În schimb, tranzacțiile erau făcute prin intermediul unor persoane apropiate administratorilor, ceea ce le-ar fi permis să ascundă o parte din activitate și să plătească mai puține taxe către stat.
De asemenea, anchetatorii spun că reprezentanții companiilor ar fi retras sume importante din conturile firmelor, prezentându-le drept împrumuturi acordate unor persoane apropiate. În realitate, aceste operațiuni ar fi fost folosite pentru a diminua artificial veniturile declarate și valoarea impozitelor datorate.
În cadrul investigației, au fost efectuate percheziții la cele trei întreprinderi. Oamenii legii au ridicat documente contabile, notițe, calculatoare, telefoane mobile, carduri bancare și alte dispozitive care ar putea conține informații importante pentru dosar. Totodată, au fost găsiți și ridicați 220.000 de lei, bani pentru care nu au fost prezentate acte care să le justifice proveniența.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească rolul fiecărei persoane implicate și să recupereze prejudiciul adus bugetului de stat.
