Directorul și contabilul unei organizații neguvernamentale din Chișinău, specializate în predarea limbilor străine, sunt bănuiți că ar fi pus la punct o schemă de evaziune fiscală de circa 4 milioane de lei în perioada 2022–2024, plătind profesorii „în plic” și evitând achitarea contribuțiilor sociale și medicale. Schema a fost deconspirată de ofițerii antifraudă și procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), care au ridicat mai multe probe în urma perchezițiilor.
Potrivit autorităților, persoanele bănuite – directorul și contabilul organizației neguvernamentale din Chișinău – le-ar fi plătit profesorilor angajați doar salariul net, fără ca aceștia să poată beneficia în baza acestor angajări de servicii medicale ori să acumuleze stagiul de muncă pentru viitoarea pensie.
Pentru ca să creeze aparența de respectare a legii, bănuiții ar fi organizat predarea cursurilor de limbi străine de către zeci de profesori, care dețineau simple patente de întreprinzător, adică care puteau activa pe cont propriu (ceea ce impune achitarea personală de către profesori a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale).
În schimb, acele sume care urmau obligatoriu să fie achitate statului pentru asigurarea medicală și socială a profesorilor, ar fi fost însușite ilegal de către director și contabil.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare de serviciu, telefoane mobile și un hard disk extern cu informații privind veniturile obținute și achitarea salariilor.
Cercetarea penală continuă, în vederea recuperării prejudiciului și tragerii la răspundere a persoanelor care s-ar face vinovate, timp în care acestea beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii
