Oamenii legii investighează o posibilă schemă de spălare a banilor prin care bancnote provenite din infracțiuni comise în Uniunea Europeană ar fi fost aduse în Republica Moldova și introduse în circuitul financiar.
Cazul este investigat de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger”.
Potrivit anchetei, între aprilie și mai 2025, mai multe bancnote euro, care aveau urme de cerneală lăsate de sistemele antifurt ale băncilor, ar fi fost depuse în bancomate de tip „Cash-In” și „Recycler” din Chișinău și din localitățile din apropiere.
În total au fost depistate bancnote suspecte în valoare de 6.010 euro. Oamenii legii au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere și au identificat mai multe persoane care ar fi folosit bancomatele pentru a depune banii.
În cadrul anchetei au fost făcute percheziții la locuințele a doi bărbați, de 34 și 38 de ani, din Chișinău și Vulcănești. Polițiștii au ridicat telefoane mobile, dispozitive de stocare a informațiilor și alte obiecte care ar putea ajuta la anchetă.
Cei doi au fost audiați și sunt cercetați în stare de libertate. Anchetatorii continuă investigațiile pentru a stabili cine mai este implicat și cum funcționa schema.
