Ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au deconspirat o presupusă schemă de eschivare de la plata impozitelor, prejudiciul aferent perioadei fiscale 2024 fiind estimat la peste 7 milioane de lei.
Potrivit oamenilor legii, în schemă ar fi fost implicate mai multe companii care activează în domeniul producerii și comercializării materialelor de construcții, precum și al prestării serviciilor de construcții.
Anchetatorii susțin că entitățile vizate ar fi desfășurat activități economice care nu au fost reflectate integral în evidența contabilă. Printre acțiunile investigate se numără presupusa nedeclarare integrală a veniturilor obținute din comercializarea produselor fabricate.
Totodată, companiile sunt bănuite că ar fi introdus în documentele contabile și fiscale informații denaturate privind veniturile și cheltuielile și că ar fi tăinuit obiecte impozabile, cu încălcarea legislației fiscale.
La 11 august 2026, oamenii legii au efectuat percheziții la oficiile, domiciliile și mijloacele de transport ale unor factori de decizie ai mai multor entități vizate în investigație. Acțiunile au avut loc în municipiul Chișinău și în raionul Rezina.
În urma perchezițiilor au fost depistate și ridicate documente contabile, înscrisuri și alte materiale despre care anchetatorii consideră că pot avea relevanță pentru cauza investigată.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, inclusiv a persoanelor implicate și a prejudiciului exact cauzat bugetului public.
Autoritățile precizează că, pe durata anchetei, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
