La 26 februarie 2025, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a condamnat pe administratorul companiei „Adonis” SRL pentru complicitate la spălare de bani. Instanța a dispus o pedeapsă de patru ani de închisoare, cu executarea efectivă a doi ani, aplicând măsura arestului preventiv până la rămânerea definitivă a sentinței.
De asemenea, instanța a dispus confiscarea specială a contravalorii banilor obținuți ilegal, în sumă de 1.460.660 lei, bani care proveneau din infracțiunea de spălare de bani comisă de inculpat în perioada decembrie 2011.
Potrivit probelor din dosar, în perioada 19-28 decembrie 2011, administratorul, împreună cu beneficiarul efectiv al companiei și alte persoane, au obținut fraudulos un credit de 4.400.000 de lei de la „Banca de Economii” SA.
Pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor, o parte din sumă (1.200.000 de lei) a fost transferată pe contul unei companii în baza unui contract fictiv, iar ulterior suma de 1.144.000 de lei a fost transferată pe contul firmei administrate de inculpat.
În plus, contul companiei a primit și 323.000 de lei, iar în aceeași zi, inculpatul a ridicat în numerar suma de 1.460.660 de lei.
Cauza penală a fost disjunsă dintr-un dosar mai vechi, iar judecarea acesteia a durat 1 an și 3 luni.
În ședința de judecată inculpatul a declarat că îi sunt cunoscute probele administrate în cadrul urmăririi penale, recunoaște vinovăția în comiterea infracțiunii care îi este incriminată și nu dorește administrarea altor probe.
Instanța a menținut sechestrul asupra bunurilor acestuia pentru a asigura confiscarea specială a sumei rezultate din infracțiune.
Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău Centru în termen de 15 zile.
