Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat la 18 iunie 2025 prima sentință în dosarul „Metalferos”, cauză care vizează scheme de delapidare și spălare de bani atribuite grupării criminale conduse de Vladimir Plahotniuc. Nicolae Pelin, considerat de procurori unul dintre organizatorii schemei, a fost recunoscut vinovat de evaziune fiscală, însă a fost eliberat de pedeapsă penală din cauza expirării termenului de prescripție.
Instanța a constatat că Pelin a contribuit, în calitate de organizator, la evaziunea fiscală a unei întreprinderi prin includerea intenționată în documentele contabile a unor date denaturate privind veniturile și cheltuielile, reflectarea unor operațiuni fictive și tăinuirea obiectelor impozabile. Acțiunile au condus la neachitarea impozitelor în proporții deosebit de mari, depășind echivalentul a 100 de salarii medii lunare pe economie.
Cauza vizează activitatea SRL „New Metal Construct”, unde, în perioada anului 2019, sub coordonarea lui Nicolae Pelin, administratorul companiei ar fi achiziționat metale feroase la un preț real mai mic, reflectând însă în documentele prezentate băncilor un preț majorat. Astfel, a fost tăinuită de la impozitare suma de peste 12,3 milioane de lei, iar prejudiciul cauzat statului, sub formă de impozit pe venit neachitat, a fost estimat la 1.858 682 lei.
În ședința de judecată, inculpatul și-a recunoscut integral vina, a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală și a declarat că regretă faptele comise. Cererea a fost susținută atât de apărătorul său, avocatul Alexandru Maloman, cât și de procurorul Vladislav Căruceru. Instanța a admis judecarea cauzei în procedură simplificată.
În ceea ce privește acțiunea civilă înaintată de Procuratura Generală, instanța a admis-o în principiu. Procurorii solicită încasarea prejudiciului în mod solidar de la Nicolae Pelin și de la o altă persoană, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă. Cuantumul exact al despăgubirilor urmează să fie stabilit într-o procedură civilă separată. Totodată, instanța a menținut sechestrul asupra bunurilor în valoare de 1.858.682 de lei pentru garantarea recuperării eventualului prejudiciu.
Sentința din dosarul de evaziune fiscală poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), doar în partea ce ține de erorile procesuale și măsura de pedeapsă.
Citește și: SIS a dezvăluit probele împotriva lui Nicolae Pelin, omul lui Plahontiuc în schema Metalferos
Pe 14 mai 2025, Nicolae Pelin, omul lui Vladimir Plahotniuc în schema de la Metalferos, a pierdut în primă instanță procesul cu Serviciul de Informații și Securitate (SIS) după ce această instituție l-a inclus în lista persoanelor asociate cu oligarhul. Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, a respins cererea lui Pelin împotriva Serviciului de Informații și Securitate.
Nicolae Pelin a solicitat în instanță anularea ordinului SIS pe motiv că este nefondată. Reprezentantul SIS a subliniat însă că Nicolae Pelin a contribuit la formarea și conducerea unei organizații criminale, la escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari în interesele lui Vladimir Plahotniuc.
Dosarul „Metalferos” este unul dintre cele patru dosare penale în care este vizat Vladimir Plahotniuc, alături de cele privind frauda bancară și producerea blanchetelor pentru pașapoarte.
