Nicolae Pelin, omul lui Vladimir Plahotniuc în schema de la Metalferos, a pierdut în primă instanță procesul cu Serviciul de Informații și Securitate (SIS) după ce această instituție l-a inclus în lista persoanelor asociate cu oligarhul. Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, a respins pe 14 mai 2025 cererea lui Pelin împotriva Serviciului de Informații și Securitate. Instanța de judecată a publicat hotărârea motivată pe 15 octombrie curent.
Nicolae Pelin a solicitat în instanță anularea ordinului SIS pe motiv că este nefondată. Reprezentantul SIS a subliniat însă că Nicolae Pelin a contribuit la formarea și conducerea unei organizații criminale, la escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari în interesele lui Vladimir Plahotniuc.
Mai exact, Pelin Nicolae este învinuit că, în perioada 2017-2020, a fost responsabil de coordonarea activității grupului din așa-numită zonă „Centru” a Republicii Moldova gestionată de organizația criminală a lui Vladimir Plahotniuc. Grupul controlat din spate de Plahotniuc este învinuit de spălare de bani, deturnare a fondurilor destinate colectării fierului vechi și neferoase și, în consecință, de devalizarea întreprinderii „Metalferos”, unde statul este acționat majoritar.
Pe 16 noiembrie 2021, Nicolae Pelin a fost pus sub învinuire într-un dosar pentru infracțiunile menționate mai sus. El este acuzat că, în perioada 2017- 2019, a organizat încheierea unor contracte de achiziționare a fierului vechi de Metalferos de la companiile conduse direct și/sau indirect de el.
În baza unor contracte fictive, indică procurorii, Metalferos, în loc de procurarea metalului direct de la colectori la un preț de până la 150 dolari per tonă, achiziționa fier vechi de la firmele lui Pelin la prețul de 280 de dolari.
Potrivit procurorilor, doar 60% din bani erau transmiși colectorilor de fier vechi, restul sumelor în mărime de 40%, dobândite ilegal de la SA Metalferos, erau direcționate conducătorilor grupărilor criminale. Aceștia transmiteau banii factorilor de decizie ai Metalferos prin intermediul lui Cecan Iurie, conducător al organizației criminale.
În aceste circumstanțe, întreprinderii Metalferos i-a fost cauzat un prejudiciu în mărime de peste un miliar de lei.
Realizarea acțiunilor menționate de Vladimir Plahotniuc prin intermediul mai multor persoane fizice, inclusiv Pelin Nicolae, denotă legalitatea includerii ultimului în lista persoanelor asociate subiecților restricțiilor aprobată prin ordinul directorului SIS din 25 ianuarie 2024.
În aceste condiții, instanța a decis că, chiar în lipsa unei sentințe definitive pe cauza penală, probele administrate de organul de urmărire penală și procurori constituie „informații documentate”.
Dosarul Metalferos este unul dintre cele patru cauze deschise lui Vladimir Plahotniuc: două în Frauda Bancară, Metalferos și blanchetele pentru pașapoarte.
