Poliția a anunțat reținerea a 15 persoane bănuite de comiterea escrocheriilor și spălării de bani prin intermediul unui așa-numit centru de apel , cu un rulaj lunar estimat la aproximativ două milioane de dolari.
Reținerile au avut loc în urma perchezițiilor desfășurate joi, 5 februarie.
Potrivit oamenilor legii, cele 15 persoane reținute activau în calitate de operatori telefonici și la calculator, prezentându-se drept specialiști în tehnologii informaționale. Aceștia ar fi convins victimele să „investească” în bunuri inexistente, precum terenuri pentru construcția caselor, tranzacționarea valutei, inclusiv a criptomonedelor sau în alte scheme fictive de investiții.
Pentru a crea aparența unor investiții reale, operatorii simulau activitatea platformelor și a tranzacțiilor. După ce victimele transferau banii, iar organizatorii intrau în posesia acestora, legătura cu „investitorii” era întreruptă.
De asemenea, grupul de operatori ar fi primit indicații de la organizatorii schemei, care urmează să fie identificați, pentru a efectua operațiuni de spălare a banilor proveniți din diverse activități ilegale din Republica Moldova și de peste hotare, inclusiv escrocherii online și cu criptovalută, contrabandă cu țigări și alcool, precum și trafic de droguri.
Conform informațiilor preliminare, persoanele care apelau la serviciile grupului infracțional ar activa în domenii precum tehnologia informației, construcția de case și blocuri de apartamente, consultanță contabilă și vânzări de automobile. În acest scop, ar fi fost create firme-paravan, dar și platforme dedicate tranzacțiilor cu criptovalută.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat 25 de calculatoare de birou și 35 de telefoane mobile, care urmează să fie supuse expertizelor pentru deconspirarea tuturor detaliilor schemei infracționale și identificarea persoanelor implicate.
Cele 15 persoane reținute au vârste cuprinse între 24 și 36 de ani, sunt originare din stânga Nistrului și din sudul țării, precum și cetățeni străini. Totodată, a fost reținut și bărbatul în vârstă de 34 de ani, considerat liderul operatorilor.
Procurorii PCCOCS urmează să examineze probele acumulate pentru formularea învinuirilor și pentru a solicita judecătorului de instrucție aplicarea arestului preventiv. În paralel, ancheta continuă pentru identificarea organizatorilor din eșalonul superior al grupului infracțional.
Între timp, autoritățile stabilesc identitatea victimelor și mărimea prejudiciului cauzat fiecărei persoane înșelate. Potrivit legii, toate persoanele reținute beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
