Astfel, sunt în curs peste 20 de percheziții pe teritoriul Republicii Moldova, la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în dosar, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). 

Cercetarea penală pe dosar continuă şi cu alte acțiuni procesual-penale, timp în care persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Pe 25 noiembrie, în cadrul  audierilor  publice privind fraudele pe platforma TUX, autoritățile din Republica Moldova au anunțat că, până în prezent, au fost înregistrate 13 plângeri oficiale. Două dintre acestea au fost retrase ulterior de către reclamanți.

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a explicat că persoanele care au depus plângeri sunt, de fapt, ultimele atrase în platformă și cele păgubite în procesul de investiții. 

„Din declarațiile lor, nu au conștientizat și nu au raționalizat riscurile la momentul investiției. Trebuie să înțelegem că o parte dintre persoane conștientizează că acțiunile lor, indiferent dacă au fost victime sau au atras alte persoane, se cataloghează ca faptă infracțională, deoarece activitatea piramidală nu este reglementată în Republica Moldova și constituie deja o încălcare a legislației. Acest lucru îi pune pe toți în gardă”, a subliniat oficialul.