Poliția R. Moldova informează că joi dimineață oamenii legii au desfășurat 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale care vizează activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală.
Acțiunile au fost concentrate asupra activităților suspecte derulate prin platforma de tranzacționare „Tux”.
În timpul perchezițiilor au fost ridicate sute de mii de lei, valută străină, calculatoare folosite pentru tranzacții, telefoane mobile și alte probe relevante pentru anchetă.
Totodată, cinci persoane, cu vârste între 30 și 45 de ani, inclusiv lideri ai platformei, au fost reținute pentru a fi audiate și cercetate penal.
Citește și: Alertă financiară în urma prăbușirii piramidei TUX: Poliția a demarat o cercetare penală
TUX, platforma online care a atras bani de la zeci de mii de persoane cărora le-a promis câștiguri rapide şi facile, a intrat în vizorul Poliţiei. Inspectoratul Național de Investigații a început o cercetare penală în acest caz, existând suspiciuni de fraudă financiară.
La începutul lunii octombrie, această piramidă de investiţii s-ar fi prăbușit şi, în consecință, mulți oameni au pierdut toţi banii investiţi.
Comisia Națională a Pieței Financiare trage un nou semnal de alarmă privind intensificarea schemelor de fraudă de tip "investiții", promovate tot mai agresiv în mediul online.
