Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a decis să nu inițieze controlul averii și al intereselor personale în privința lui Iurii Topala, fost director general al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” după ce s-a constatat că termenul legal pentru verificare a expirat.
Sesizarea împotriva lui Iurii Topala viza neincluderea în declarațiile de avere a unui apartament achiziționat în 2019 în valoare de peste 13.000 de euro.
Potrivit procesului verbal al ANI, averea fostului șef al Căii Ferate nu va fi verificată, deoarece s-a constatat că Topala și-a încetat mandatul la CFM pe 30 septembrie 2019. Conform legii, verificarea averii poate fi inițiată doar pe perioada în care persoana este subiect al declarării averii sau în termen de trei ani de la încetarea acestei calități.
În acest caz, termenul de prescripție fiind depășit, procedura de control nu a putut fi inițiată. Termenul de prescripție este perioadă legală în care o persoană își poate exercita un drept în instanță.
Iurii Topala a fost director general al Calea Ferată din Moldova în perioada 2015–2019. El este vizat în trei dosare penale și în două cauze examinate în instanță.
Potrivit ZdG, Iurii Topala a fost reținut de către ofițerii INTERPOL în Belgia, în ianuarie 2022, după ce oamenii legii au emis un mandat de arestare în cadrul cauzei penale în care era cercetat pentru fraudă, delapidarea averii străine, corupere activă și abuz de putere.
Iurii Topala a fost extrădat în Republica Moldova după zece luni.
Procurorii au anunțat în decembrie 2022 trimiterea în instanță a primului dosar, în care fostul șef al Căii Ferate din Moldova (CFM) era învinuit pe două capete de acuzare – depășirea atribuțiilor de serviciu și abuz de serviciu. Procurorii îl acuză pe Topală de faptul că în urma depășirii atribuțiilor sale de serviciu, întreprinderea nu a încasat venituri de aproape 800 de milioane de lei.
În februarie 2024, PCCOCS a finalizat urmărirea penală pe încă un capăt de acuzare, la fel pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. Cauza a fost conexată la primul dosar. Topală este învinuit că ar fi închiriat fraudulos locomotive din stânga Nistrului, aducând prejudicii de peste 5 milioane de lei.
Topală pledează nevinovat. În fața instanței, el a afirmat că „nici până astăzi nu știe de ce este acuzat” și că nu i s-ar fi prezentat vreun act care să arate „că a furat atâta sau atâta”.
