În 2010–2013, 75 de acționari ai Moldova-Agroindbank au fost deposedați ilegal de active de cele patru persoane conduse de Stela Pahomi – o persoană presupusă afiliată controversatului afacerist moldovean Veaceslav Platon. Schema a fost simplă: grupul a preluat controlul unei companii, SA „Registru-Corect”, care administra baza de date a acţionarilor pe care a folosit-o apoi pentru a afla identitatea acţionarilor de la care puteau fi preluate acțiuni prin falsificarea de documente.

Ca victime ale schemei au fost alese întreprinderi în marea lor majoritate lichidate – nu aveau conducători, nu aveau reprezentanţi, ştampilă etc. –, iar acţiunile lor în Moldova-Agroindbank nu au fost repartizate în cadrul procedurilor de lichidare. Astfel, aceşti acţionari nu puteau participa la adunările generale a acţionarilor Moldova-Agroindbank şi nu primeau dividende. Potrivit procurorilor, situaţia acestor acţionari era cunoscută de SA Registru-Corect şi anume de administratorul Marina Bîtca, registratorii Vladimir Torodii şi Iurie Sîtnic, de Stela Pahomi, precum şi de conducerea BC „Moldova-Agroindbank” SA, inclusiv de preşedintele Comitetului de conducere al Băncii, Natalia Vrabie, se menționează în decizia instanței de apel.

Potrivit unei investigații Rise Moldova, în perioada 22 februarie - 7 martie 2013, pachetele de acţiuni ale celor 75 de persoane juridice și fizice au fost preluate, prin folosirea unor procuri și alte documente falsificate, şi vândute către două companii din Marea Britanie: E-Rich Ltd şi AMG Invest Ltd. Companiile au fost fondate doar cu o săptămână înainte de inițierea tranzacțiilor ilegale cu acțiunile MAIB.

La o săptămână de la încheierea tranzacțiilor, acţiunile au fost vândute la bursă, în pachete mici. Proprietari și acționari ai MAIB au devenit Dilnoro Group SIA din Letonia şi Ostryn Business Ltd din Marea Britanie. Aceste două companii – reprezentate de cetățeni ucraineni, despre care procurorii menționează că sunt persoane interpuse – au trecut, astfel, drept cumpărători de bună credinţă, se precizează în ancheta Rise Moldova.

În cadrul Consiliului de Administrare al MAIB, Pahomi a reprezentat interesele a 22 de companii, printre care Dilnoro Group SIA şi Ostryn Business Ltd, conectate la afaceristul Veaceslav Platon. În martie 2016, Banca Națională a Moldovei a stabilit că aceste companii au acționat concertat la preluarea unui pachet de 39,6% din acțiunile MAIB.

Întrebat de reporterii RISE Moldova despre arestarea şi acuzaţiile aduse Stelei Pahomi, Veaceslav Platon a refuzat să spună ceva concret, deşi nu a negat că ar avea legături cu ea.

„Nu vreau să vorbesc acum despre Stela Pahomi, deoarece este arestată şi nu cred că se simte bine acolo. În plus, vorbele mele ar putea fi interpretate, astfel încât eu îi pot face doar rău. Aşa că, în această situaţie, nu ar fi corect să vorbesc la acest subiect”, Veaceslav Platon.

Toți patru au fost eliberați de pedeapsă penală

Stela Pahomi a fost recunoscută vinovată de participare la cauzarea de daune materiale prin înșelăciune sau abuz de încredere, dar a fost eliberată de pedeapsă penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție.

Alexandru Grumeza a fost condamnat pentru aceeași infracțiune și eliberat de pedeapsă penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție.

Vladimir Torodii a fost condamnat pentru aceeași infracțiune și eliberat de pedeapsă penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție. Acesta a fost obligat să achite o amendă în de 47.000 de lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de registrator al valorilor mobiliare pe un termen de doi ani.

Octavian Popînin a fost condamnat pentru aceeași infracțiune și eliberat de pedeapsă penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție.