Constantin Batin a ajuns șef al Zonei Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chișinău” la începutul lui 2024. În anul trecut, Constantin Batin a ridicat de la Expo-Business-Chișinău peste 630 de mii de lei. Asta ar însemna aproximativ 50 de mii de lei pe lună. Soția lui, Tatiana Batin, verișoara președintei Maia Sandu, membră a PAS-ului și angajată a Parlamentului, a încasat anul trecut din salarii, compensații și diurne de la Parlament peste 548 de mii de lei.

Cu doar câteva săptămâni înainte să fie numit la conducerea ZAL, Constantin Batin a făcut schimb de companii cu un om de afaceri leton de origine israeliană, Marks Blats. În momentul tranzacției, Blats se afla deja sub sancțiunile Statelor Unite, fiind acuzat de autoritățile americane că a făcut parte dintr-o rețea care a furnizat tehnologii avansate armatei ruse după declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina. 

Blats a avut legături mai vechi cu firma lui Batin

Batin i-a transmis lui Blats compania Berlagr SRL. Firma a fost înființată în 2007 de tatăl lui Constantin Batin și era înregistrată în apartamentul familiei din orașul Ialoveni. Istoricul companiei arată însă că Blats a avut legături mai vechi cu firma lui Batin. 

În ianuarie 2022, Blats preluase compania de la Batin și chiar o administra, apoi i-a întors-o. În schimbul Berlagr SRL, tipul aflat sub sancțiuni internaționale i-a cedat lui Batin firma Ecotech Group. Compania a fost înființată în 2020 și se ocupă cu tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase. În 2024, compania a avut venituri de aproape 16 mii de lei. Batin a spus pentru TV8 că a înființat această companie chiar la solicitarea omului de afaceri leton. Istoricul companiei confirmă că Ecotech Group a fost fondată de Batin în octombrie 2020 și peste două luni i-a transmis-o lui Blats. Iar în 2024, Batin a preluat-o din nou.

Batin a declarat că și-a vândut una dintre companiile inactive lui Blats, care intenționa să dezvolte afaceri în Republica Moldova și avea nevoie de o entitate juridică cu istoric de activitate. Ulterior, cei doi au făcut un schimb de firme, tranzacțiile fiind efectuate în aceeași zi, la același notar. Batin susține că a preluat compania cu intenția de a dezvolta un proiect în domeniul stațiilor de epurare, însă după ce s-a angajat la ZEL a renunțat la idee și nu a desfășurat nicio activitate prin intermediul acesteia.

Echipamente militare pentru armata rusă

În momentul când Batin a făcut ultimele tranzacții cu Blats ce vizau cele două companii, omul de afaceri leton se afla de aproape un an pe o listă de persoane sancționate de SUA. 

Potrivit Trezoreriei de Stat a SUA, Marks Blats, alături de alte 9 persoane și 12 companii, au format o rețea care a furnizat armatei ruse dispozitive de înaltă tehnologie după începerea invaziei pe scară largă din Ucraina. Rețeaua era condusă de traficantul de arme ruso-cipriot Igor Zimenkov, implicat în numeroase tranzacții de vânzare de echipamente de securitate cibernetică și armament. Marks Blats este considerat o figură cheie în rețeaua lui Zimenkov. Între timp, Marks Blats a ajuns și pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene, Marii Britanii, Elveției, Ucrainei și Letoniei, fiind vizat pentru rolul său în facilitarea transferului de componente occidentale către companii rusești implicate în producerea de echipamente militare.

Constantin Batin a spus că nu știa despre faptul că acesta se afla pe lista de sancțiuni, dar nici nu ar conta pentru el această informație.

Blats i-a propus colaborări directe

Batin a declarat că îl cunoaște pe Blats de aproximativ două decenii, afirmând că activează cu investitori israelieni din 2005 și că l-ar fi întâlnit pe acesta în perioada 2007-2008, în contextul unor proiecte de afaceri. El a precizat că, deși în 2020 Blats i-a propus colaborări directe, cei doi se cunoșteau de mai mult timp. 

Întrebat despre sancțiunile aplicate lui Blats, Batin a susținut că nu cunoștea acest aspect și că situația nu îl privește atât timp cât nu îi afectează propria activitate, subliniind că răspunde doar pentru acțiunile sale.

La solicitarea Cutiei Negre, Președinția ne-a informat anterior că „șefa statului are 24 de verișori și verișoare. Dintre toți, doar 2 sunt în funcții publice, în care s-au angajat legal, transparent și în baza competențelor și dorințelor proprii. Fiecare își urmează traseul profesional și lucrează în anumite poziții fără nicio legătură cu cariera Maiei Sandu”.

Cele două verișoare la care se referă Președinția sunt Tatiana Batin și sora sa Anastasia Taburceanu, fosta purtătoare de cuvânt a Nataliei Gavrilița, vizată zilele acestea de un scandal legat de sporurile salariale enorme primite în calitate de comunicatoare a IS Moldatsa.