Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat la 30 decembrie o sentință de condamnare patru persoane găsite vinovate de spălare de bani în proporții deosebit de mari, escrocherie și obținerea creditelor prin înșelăciune. Potrivit instanței, prejudiciu total estimat este de 37 de milioane de lei.
Doi dintre inculpați au fost condamnați la pedepse privative de libertate – unul la 14 ani, iar celălalt la 10 ani de închisoare – cu executare, ambii fiind lipsiți de dreptul de a activa în sectorul financiar-bancar pentru o perioadă de cinci ani.
O altă inculpată a fost condamnată la cinci ani de detenție pentru spălare de bani, însă a fost eliberată de răspundere penală pentru infracțiunea de escrocherie, ca urmare a expirării termenului de prescripție.
În cazul celui de-al patrulea inculpat, instanța a constatat vinovăția pentru dobândirea creditului prin înșelăciune, dar a dispus liberarea de pedeapsă penală din același motiv procedural.
Instanța a admis parțial acțiunea civilă înaintată de SA „Banca de Economii”, dispunând recuperarea a peste 37 de milioane de lei drept prejudiciu material. Totodată, pentru garantarea executării hotărârii, a fost menținut sechestrul aplicat asupra bunurilor unuia dintre condamnați.
Conform materialelor administrate de Procuratura Anticorupție, cu sprijinul Centrului Național Anticorupție, schema infracțională ar fi implicat administratorul unei companii, fondatorul acesteia și un evaluator autorizat. Aceștia ar fi obținut fraudulos un credit de 42,5 milioane de lei pentru achiziția unui complex imobiliar, prin prezentarea unui raport de evaluare fals, care supraestima valoarea bunului de peste patru ori.
De asemenea, instituției bancare i-ar fi fost furnizate informații false privind situația financiară a companiei, pentru a simula capacitatea de rambursare. Creditul nu a fost restituit, iar prejudiciul cauzat a depășit 32 de milioane de lei.
Într-un alt episod, în anul 2011, ar fi fost obținut în mod fraudulos un credit suplimentar de 4,4 milioane de lei, sub pretextul dezvoltării unei afaceri. Ulterior, fondurile ar fi fost transferate prin intermediul mai multor companii, în baza unor contracte fictive, iar o parte din bani ar fi fost retrași în numerar pentru a ascunde proveniența ilicită.
Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile de la data pronunțării.
