Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a recunoscut vinovați pe doi administratori de săvârșirea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Instanța a dispus unuia dintre ei o pedeapsă cu închisoare pe termen de 15 ani, iar cel de-al doilea a primit o pedeapsă cu închisoarea pe un termen de opt ani și jumătate luni. Pedeapsa urmează a fi pusă în aplicare după rămânerea definitivă a sentinței. Acest dosar nu face parte din cauza numită generic Furtul Miliardului.
Totodată, instanța a dispus încasarea din contul unui inculpat a prejudiciul în valoare de 73, milioane de lei și, în mod solidar, din contul ambilor inculpați valoare de 10,9 milioane de lei.
Conform probelor prezentate în instanță, unul dintre inculpați, fiind administratorul unei companii din Republica Moldova, în comun cu șefii unei companii din Panama, ar fi orchestrat o schemă de însușire în mod fraudulos a unor credite de la Banca de Economii.
Astfel, inculpatul, ar fi prezentat informații false cu privire la rulajele companiei sale și ar fi obținut un credit în valoare de 1,5 milioane de euro de la instituția bancară. În ziua primirii banilor, aceștia ar fi fost transferați pe contul companiei nerezidente și însușiți de inculpat și alte persoane. Ulterior, ar fi fost create alte două companii pe numele altor persoane și, în același mod, obținuți alte peste 2,8 milioane de euro.
Cel de-al doilea inculpat ar fi fost una dintre persoanele pe numele căreia a fost deschisă una dintre cele două companii, prin intermediul căreia ar fi fost obținuți fraudulos și spălați 500.000 de euro. Deși au negat comiterea faptelor pe tot parcursul examinării cauzei, instanța, în baza probelor prezentate de procurori, a stabilit vinovăția celor doi.
