Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor anticorupție privind aplicarea arestului preventiv pe un termen de 30 de zile în privința fostului deputat democrat Vladimir Andronachi. Acesta este învinuit de spălare de bani în proporții mari într-un nou dosar în „Frauda Bancară”.
Știre inițială:
Procurorul anticorupție, Nicolae Busuioc, a solicitat, vineri, magistraților Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, arest preventiv în privința lui Vladimir Andronachi într-o nouă cauză penală pornită pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. Procurorul a invocat riscul de eschivare, nemicire a probelor și influențare a marturilor. Fostul deputat democrat, care face parte din anturajul lui Vladimir Plahotniuc, a fost reținut pe 3 septembrie.
„Dumnealui i se încriminează comiterea unui concurs real de infracțiuni grave, și anume două infracțiuni distincte de spălare a banilor în propoziție deosebit de mari”, a precizat procurorul.
Procurorii îl acuză pe Andronachi de spălarea de bani în două episoade: în primul caz, este vorba de 360.000 de dolari, iar în al doilea de 100.000 de dolari.
„Urmărirea penală pe dosarul de bază a fost inițiată în 2021 și vizează aspecte din 2014. La această cauză penală, a fost conexată o cauză nouă. Urmărea penală a început în august curent. Astfel, pe cauza penală nouă, au fost administrate probe, au fost audiați martori, care au permis relansarea urmării penale în baza unor noi probe necesare pentru cauză penală”, a detaliat procurorul.
„Aceste probe indică o schemă infracțională complexă, organizată de dl Andronachi, indică asupra tuturor participanților și urmează să efectuăm și alte acțiuni în vederea și identificarea tuturor participanților. (...) Domnul Andronachi era (în 2014 – n.r.) liber antreprenor, nu avea niciun statut public. El (...) a fost organizatorul acelei scheme criminale, a acționat prin interpuși, prin persoane apropiate. El a reușit să spele o sumă impunătoare de bani”, a adăugat procurorul, precizând că nu poate să ofere mai multe detalii.
Fostul deputat democrat mai are un dosar în instanța de judecată care face parte din „Frauda Bancară”. În 2022, procurorii anticorupție l-au învinuit că, în toamna anului 2014, utilizând acte fictive, a încheiat cu Banca de Economii, în faliment, un contract de investiții sub falsul motiv de reconstrucție a unui nou sediu pentru bancă.
În baza acestui contract, banca a transferat circa 32 milioane de lei unei companii controlate efectiv de Vladimir Andronachi. Acesta a convertit banii, i-a plasat și i-a stratificat prin intermediul mai multor companii nerezidente cu conturi deschise în două bănci din Letonia.
În cele din urmă, circa 6 milioane de lei au fost restituiți Băncii de Economii, iar restul, circa 26 milioane de lei, au fost utilizați pentru cheltuieli personale, pentru procurarea unor bunuri imobile și automobile, precum și investirea în alte afaceri. O parte din acești bani, potrivit procurorilor, au fost oferiți lui Vladimir Plahotniuc.
