Oamenii legii anunță reținerea un bărbat de 43 de ani, condamnat în dosarul penal „Furtul Miliardului” și dat în căutare. Potrivit autorităților, acesta a fost implicat în calitate de complice într-o schemă complexă de spălare a banilor, având rolul de a asigura funcționarea unei întreprinderi comerciale în Republica Moldova, care opera în interesul unui grup criminal organizat.
Conform anchetei, bărbatul a participat la spălarea mijloacelor bănești sustrase prin escrocherie din sistemul bancar al Republicii Moldova, în sumă totală de peste două miliarde jumătate de lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari.
În urma procesului judiciar, Curtea de Apel Chișinău, la 23 noiembrie 2023, a pronunțat o sentință de condamnare, recunoscându-l vinovat pe inculpat de comiterea infracțiunii și aplicându-i o pedeapsă de 5 ani de închisoare.
