Bemol Retail, compania omului de afaceri azer Rafiq Aliyev, a îngropat securea războiului împotriva fostei sale surori, ICS Danube Logistics SRL, operatorul Portului Liber Internațional Giugiulești, proprietate în prezent a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Bemol Retail SRL a declarat pentru TVR Moldova că a ajuns la o înțelegere cu Danube Logistics, și-a retras plângerile, precum și a inițiat încetarea procedurile de executare silită. Demersul Bemol Retail se înregistrează în contextul negocierilor dintre BERD și Portul Constanța cu privire la vânzarea Portului Internațional Liber Giurgiulești.
În 2020, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a deschis un dosar la reclamația unei dintre firmele lui Rafiq Aliyev pentru presupusa „delapidare a averii străine de către foști factori de decizie în cadrul altei companii [Thomas Moser și Ala Aydov]”.
„Aceste acțiuni presupus ilegale ar fi avut drept rezultat preluarea gestionării portului”, a comunicat PCCOCS. „În urma investigațiilor penale, în iunie 2022, procurorii PCCOCS i-au prezentat învinuirea unei persoane cu rol decizional, căreia îi este garantată prezumția de nevinovăție”, se menționa într-un răspuns al PCCOCS pentru Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova.
„Totodată, în urma solicitării procurorilor, pe activele companiei au fost aplicate sechestre a căror valoare depășește suma de 150.000.000 de lei”.
Directorul ICS Danube Logistics, Mathias von Tucher, a spus în 2023 pentru Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova că Danube Logistics BV din Olanda, firma care deține Danube Logistics din Moldova, a întors către Easeur Holding BV, proprietate a omului de afaceri Rafiq Aliyev, 163 de milioane: împrumutul de 151 de milioane plus 12 milioane dobândă.
„În baza acestui dosar, PCCOCS a mers la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, și a aplicat sechestru pe 55,8% din capitalul social al Danube Logistics SRL - proprietatea Danube Logistics Holding BV”, a spus atunci Mathias von Tucher.
„Deoarece Bemol insistă că nu a primit niciodată banii. PCCOCS a cerut o expertiză. Apoi expertiza a concluzionat că ceva nu este în regulă aici de care s-ar face responsabil holdingul Danube Logistics. Am depus dovada că am întors împrumutul pe 16 decembrie 2011. În fine, PCCOCS și instanța au ignorat probele noastre”, a relatat Mathias von Tucher.
În perioada 2005-2011, omul de afaceri azer Rafiq Aliyev a fost proprietar al Portului Internațional Liber Giurgiulești. În 2011, firma lui Aliyev, Easeur Holding BV, a cedat acțiunile din Danube Logistics SRL către Danube Logistics Holding BV din Olanda la cererea Credit Suisse International. Compania lui Aliyev a făcut acest demers din cauză că nu reușise să achite un împrumut de 28,5 milioane de dolari contractat în 2007 pentru dezvoltarea Portului Internațional Liber Giurgiulești.
În schimbul obligației financiare asumate în fața Credit Suisse International, Danube Logistics Holding BV a preluat 80% din acțiunile lui Danube Logistics SRL. Celelalte 20% din acțiuni au constituit cota-parte a BERD în Danube Logistics SRL din 2006.
În perioada 2005 – 2013, Rafiq Aliyev a executat o pedeapsă de nouă ani de închisoare în Azerbaidjan în urma unei sentințe pronunțate în 2005. El a fost recunoscut ca deținut politic de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în 2009 și eliberat în 2013.
După ieșirea din închisoare, el a demarat o serie amplă de acțiuni în justiție împotriva fostului său angajat Thomas Moser, învinuindu-l de preluarea ilegală a portului. Pe 11 septembrie 2018, Curtea de Apel din Amsterdam a stabilit că Thomas Moser nu a exercitat o influență inadmisibilă în timpul tranzacției din 2011.
