Administratorul unei companii de construcții a fost reținut si este suspectat de angajarea ilegală a zeci de muncitori străini și transferuri suspecte de bani prin firme din străinătate și din domeniul mass-media. Prejudiciile prin evaziune fiscală și spălare de bani sunt de peste 4 milioane de lei.
Potrivit anchetatorilor, compania de construcții ar fi achitat salarii pentru peste 170 de muncitori din Uzbekistan, însă doar opt dintre aceștia erau oficial angajați.
Pentru a ascunde plățile și a evita taxele, banii ar fi fost transferați prin companii înregistrate în țări cu facilități fiscale.
Se investighează și plăți considerate fictive către companii din domeniul mass-media, aflate sub controlul unei persoane supuse sancțiunilor internaționale.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au gasit peste 20 de mii de euro, 8 mii de dolari și aproape 500 de mii de lei dar si probe necesare anchetei.
