Astăzi, în ședința de judecată a dosarului „Frauda bancară" în care este judecat Vladimir Plahotniuc au fost citite declarațiile martorului secret, care a oferit detalii despre activitatea financiară a inculpatului. Potrivit procurorului Alexandru Cernei, martorul a confirmat modul în care erau gestionate companiile, repartizarea sarcinilor și mecanismele de ascundere a beneficiarului real și a fondurilor transferate în străinătate.
„Au fost date citire declarațiile martorului care a avut calitate de investigator sub acoperire în cadrul cauzei penale. Aceste declarații ample confirmă anumite circumstanțe ale cauzei care au fost coroborate și cu alte probe cercetate în cadrul ședințelor, înscrisuri, probe materiale și chiar cu declarațiile altor martori”, a spus procurorul Cernei.
Potrivit acestuia, declarațiile confirmă structura activității financiare a lui Plahotniuc, cum erau repartizate sarcinele, cum erau împărțite companiile, cum erau create mecanismele de a ascunde beneficiarul și originea anumitor fonduri transferate pe diferite companii în țări diferite.
„Confirmă în partea ce ține de bunurile sau activele care erau deținute de către inculpat la acea etapă. Pe o parte din aceste bunuri a fost aplicat sechestru, iar prin acele declarații se stabilește că anume inculpatul era beneficiar efectiv al acelor companii. La fel, confirmă și episodul ce ține de procurarea acelui avion, modalitatea de operare a acelor tranzacții, cine au fost persoanele responsabile și companiile implicate”, a adăugat procurorul.
Avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac spune cu nici el, nici clientul său nu cunosc identitatea martorului secret.
Alexandru Cernei a criticat cererile formulate de avocații lui Plahotniuc privind ridicarea excepției de neconstituționalitate sau efectuarea unor expertize suplimentare, considerându-le „acțiuni evidente de tergiversare a procesului".
Avocatul Lucian Rogac a comentat critica procurorului, subliniind că „este neîntemeiat, ei aceasta fraza o folosesc de fiecare dată când apărarea vine cu vreo solicitare. Nu cred că o expertiză o să dureze mult, iar expertiza nu suspendă examinarea cauzei.”
Cercetarea judecătorească în dosarul "Frauda Bancară", episodul în care este inculpat Vladimir Plahotniuc, a fost încheiată. Pe 23 martie, părţile îşi vor prezenta pledoariile.
Vladimir Plahotniuc nu a fost prezent la ședință, invocând că are nevoie de timp pentru a se pregăti pentru dezbaterile judiciare.
Vladimir Plahotniuc a fost adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, după ce s-a ascuns de justiție timp de șase ani. Pe numele lui sunt patru mandate de arestare preventivă și este vizat în dosarele Frauda Bancară, Metalferos, achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte şi dosarul Sacoşa, în care este bănuit de coruperea fostului preşedinte Igor Dodon.
