„Mi s-a dat un timp foarte scurt să fac cunoștință cu volumele mele. Doar 17% dintre martori au fost selectați din numărul total. Au fost anunțați nominali. Procesul meu este viciat de la început din cauza politicului și a problemelor interne”, a spus Plahotniuc, denunțând o politizare a dosarului său. 

„Eu trebuie să-mi demonstrez nevinovăția. În tot dosarul, am găsit că pe unele capete de acuzare (procurorii - n.r.) nu au adus învinuiri concrete, au numit doar articolul, și există lipsă de probe. Am găsit probe ale acuzării, dar arată că sunt învinuite alte persoane. O parte din tranzacțiile atribuie mie sunt , de fapt, ale altor persoane conform sentințelor. Aceste tranzacții au multe documente lipsă, nu sunt perioade exacte. Greșelile aritmetice sunt enorme. Probabil, procurorii nu știu de asta. Eu am decis să îmi demonstrez nevinovăția pe fiecare element al acuzării, ulterior, pe acuzațiile procurorilor din rechizitoriu.” 

Plahotniuc respinge existența elementelor infracțiunii privind organizarea și conducerea unei grupări criminale și acuză procurorii că s-au inspirat din filmul „Nașul” („The godfather” - n.r.): „Totul este frumos, dar fără probe”. 

Oligarhul susține că nu a recrutat persoane, nu a obligat pe cineva să săvârșească vreo acțiune, nu a creat fonduri bănești pentru grupări criminale și nu a înzestrat organizații criminale cu arme sau alte instrumente. „Din acest motiv se constată că lipsesc elementele constitutive ale pretinsei organizări și conduceri a unei grupări criminale”, a subliniat el în fața magistraților.

În cazul celor trei capete de acuzare (crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani), el afirmă că „sumele sunt dublate, spălate. Suma totală din cele trei bănci moldovenești care mi-a fost stabilită mie - 18 milioane de dolari pe primul episod, de fapt, au uitat să spună ca 8 milioane sunt din banca rusească. Au rămas 10”, a precizat el.

Vladimir Plahotniuc respinge și acuzația că l-ar fi ajutat pe Ilan Șor să preia cele trei bănci: Banca Socială, Unibank și BEM. „Două bănci erau comerciale, iar una avea capital majoritar de stat”, a spus el, afirmând că pentru preluarea structurilor private au fost necesare doar două elemente: acordul proprietarilor și bani. Prin urmare, a menționat el, pentru preluarea unor bănci private nu a fost necesar ajutorul său, iar cele două condiții menționate au fost confirmate și de unii martori audiați în instanță.

Pe 19 februarie, procurorii au spus că odată cu audierea lui Plahotniuc ar putea fi încheiată cercetarea judecătorească.

„Considerăm că deja am ajuns la etapa finală a cercetării judecătorești și urmează a fi dispusă terminarea cercetării judecătorești, care se finalizează cu audierea inculpatului și putem să considerăm că săptămâna următoare ar putea să fie închisă această etapă și să trecem la următoarea”, a declarat procurorul de caz Alexandru Cernei pe 19 februarie.

De asemenea, pe 19 februarie, a fost prelungit arestul lui Vladimir Plahotniuc în dosarul Frauda Bancară până pe 24 martie în urma unei decizii luate joi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. În același timp, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis trei demersuri privind prelungirea arestului preventiv în privința lui Vladimir Plahotniuc în cauzele penale aflate la faza de urmărire penală.

Vladimir Plahotniuc a fost adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, după ce s-a ascuns de justiția din ţară timp de șase ani.

El mai este vizat într-un alt episod din Frauda Bancară, precum şi în dosarele Metalferos, Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte şi Sacoşa, în care e bănuit de coruperea fostului preşedinte Igor Dodon.