Cinci persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 70 de ani, dintre care trei sunt cetățeni ai Ucrainei, au fost reținute de oamenii legii într-un dosar de escrocherie în care o femeie din Chișinău a fost prejudiciată cu aproximativ 260 de mii de lei.
Potrivit Poliției, cazul a avut loc pe 26 mai. Victima, o femeie în vârstă de 40 de ani, a fost contactată telefonic de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unor companii și instituții oficiale. Folosindu-se de informații false și creând impresia unei situații urgente, escrocii au convins-o să contracteze două credite bancare în valoare de 125 de mii și, respectiv, 135 de mii de lei.
Ulterior, sub pretextul unei verificări efectuate de un presupus angajat al „Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor", femeia a fost determinată să transfere întreaga sumă în conturile indicate de suspecți.
În urma măsurilor speciale de investigație desfășurate de ofițerii Inspectoratului de Poliție Botanica și ai Direcției de Poliție Chișinău, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger", persoanele bănuite au fost identificate și plasate în arest preventiv pentru 30 de zile.
Citește și: O nouă fraudă în capitală: Cum au reușit escrocii să convingă un bărbat să le dea 800.000 de lei?În cadrul a trei percheziții autorizate efectuate la domiciliile acestora, oamenii legii au ridicat peste 5,1 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, există suspiciuni că banii provin din activități infracționale similare.
Poliția continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului, pentru identificarea altor persoane implicate în schemă și a eventualelor victime care au fost prejudiciate în același mod.
